Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ngân hàng Đại Dương) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
 |
| Ông Hà Văn Thắm. |
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thắm để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật hình sự.
Chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông báo về việc đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Thắm để phục vụ việc xử lý các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông này.
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng.
Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm.
Cùng với việc thực hiện các biện pháp hành chính trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.
Ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/1972 tại Bắc Giang, hiện sống ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông có bằng cử nhân Đại học Thương Mại, thạc sỹ trường Đại học Columbia Commonwealth và tiến sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Paramount (Mỹ).
Hiện ông giữ vai trò là Chủ tịch tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH).
Ông Hà Văn Thắm đạt danh hiệu: Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và Cúp Thánh Gióng năm 2009, nhận bằng khen và cúp Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng, là 1 trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ 2011.
