Tối 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Bà Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh bị bắt tạm giam 3 tháng.
Theo cơ quan chức năng, các bị can trên có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
 |
| Bà Hương Trần Kiều Dung. |
Hôm 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự. Ngày 4/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế.
Đến ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho anh trai là Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.
Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 |
| Cảnh sát mang tài liệu rời trụ sở FLC khuya 29/3 sau nhiều giờ khám xét. Ảnh: Hoàng Hà. |
Hôm 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Quyết đã có hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên 10/1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin.
Cụ thể, ông Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Đến ngày 5/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ việc xử phạt hành chính nêu trên. Lý do là ngày 29/3, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố và tạm giam ông Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
