Không khoan nhượng với tội phạm trốn thuế

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, vi phạm liên quan đến trốn thuế, đặc biệt trốn thuế thông qua sàn thương mại điện tử, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Liên tiếp phát hiện các vụ việc

Qua công tác nắm tình hình về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội nhận thấy hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội có sự phát triển “nóng”, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết, CATP Hà Nội đã phối hợp với cơ quan thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Mi Hà Nội do Đoàn Mạnh Hòa (sinh năm 1988) làm giám đốc, có hành vi trốn thuế. Công ty này kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử, nhưng không kê khai và nộp thuế đầy đủ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2024, tổng doanh thu của Công ty TNHH Mi Hà Nội từ hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã lên tới trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không kê khai và trốn nộp thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 3 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, CATP Hà Nội làm rõ thủ đoạn trốn thuế của Công ty TNHH Mi Hà Nội là doanh thu bán hàng trên các sàn thương mại điện tử được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Hòa, hoàn toàn không thực hiện kê khai đối với cơ quan thuế nhằm mục đích tránh thuế.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét đối với cơ sở kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường.

Đáng chú ý, khi mở rộng phạm vi điều tra, cơ quan công an còn xác định Đoàn Mạnh Hòa không chỉ trốn thuế với doanh thu từ các sàn thương mại điện tử mà còn che giấu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với số doanh thu hàng trăm tỷ đồng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bán hàng trên các nền tảng số khác…

Việc khởi tố Đoàn Mạnh Hòa không phải là trường hợp cá biệt do Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xử lý. Cuối tháng 6, Công an Hà Nội đã khám phá vụ trốn thuế của hộ kinh doanh Vũ Nam Phương và Công ty Cổ phần Dược Hoa Kỳ. Các cá nhân và đơn vị nêu trên đã có hành vi che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng…

Tiếp đến ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng, phát hiện và thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ tài liệu thu được, cơ quan công an xác định hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu đặc biệt lớn, lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng đối tượng không kê khai, nộp thuế theo quy định, số tiền trốn thuế là hơn 12,5 tỷ đồng.

Cảnh tỉnh các doanh nghiệp hoạt động mờ ám

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP Hà Nội), nhằm ngăn chặn tội phạm mua bán hóa đơn, trốn thuế, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, nỗ lực điều tra, làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh các vi phạm, không để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Những vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội triệt phá trong thời gian qua là lời cảnh tỉnh các doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Hòa.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử cần chủ động kê khai trung thực, chính xác, tuyệt đối không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu. Đối với các trường hợp cố tình che giấu, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hành vi kê khai sai sẽ bị truy thu và xử phạt, hành vi trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Những vụ án liên quan đến các vi phạm về thuế bị phát hiện và triệt phá trong thời gian qua đều có tính chất phức tạp, diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội qua hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử rất tinh vi. Đây là loại tội phạm hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, không gian mạng với nhiều thủ đoạn khó phát hiện, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP và sự phối hợp của các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan hành vi trốn thuế, truy thu hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước", chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm mua bán hóa đơn, trốn thuế, các cơ quan quản lý Nhà nước cần làm tốt hơn nữa việc kiểm soát hoạt động thành lập doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế thấp nhất sự tồn tại của các doanh nghiệp "ma" trên địa bàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra sau cấp phép, rà soát việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên xuất hóa đơn nhưng báo lỗ.

Cùng với đó, tổ chức rà soát định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; gian lận thuế, trốn thuế.

Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm theo đúng thẩm quyền; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, chuyển giao, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tiêu cực với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.