Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Nhóm cá độ bóng đá hơn 8.000 tỷ do 'Thắng Sơn' cầm đầu
12 bị can đang bị tạm giam để điều tra về đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Trong đó, Nguyễn Xuân Tiến, tức "Thắng Sơn", là kẻ cầm đầu.
Nam thanh niên chiếm dụng 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ
Trường chiếm dụng 400 tài khoản Facebook rồi nhắn tin lừa đảo được hơn 10 tỷ đồng của hàng trăm người trước khi bị bắt.
Bệnh nhân tâm thần điều hành đường dây tín dụng đen
Bỏ trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Tiến nhận nhiều đàn em để điều hành đường dây cho vay nặng lãi.
Cảnh sát bắt 2 nghi phạm buôn pháo ở TP.HCM
Chở pháo đi giao cho khách ở TP.HCM, 2 thanh niên bị Công an quận 5 phát hiện và bắt giữ.
Phá đường dây cá độ hơn 8.000 tỷ, thu giữ xế sang Porsche
Khám xét nơi ở và làm việc của nhóm nghi phạm, cảnh sát thu giữ 7 ôtô, trong đó có xế sang Porsche. Cảnh sát xác định đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 8.000 tỷ.
Kẻ trộm dỡ nóc tiệm cầm đồ, vô hiệu hóa camera an ninh
Phan Văn Nhí đột nhập tiệm cầm đồ ở Cần Thơ, vô hiệu hóa các camera an ninh và lấy đi 71 điện thoại di động trị giá 500 triệu đồng.
Súng, đạn giấu dưới gầm giường của nhóm giang hồ Hải Phòng
Khám xét nơi ở của nhóm giang hồ Hải Phòng trong đường dây đánh bạc hơn 2.100 tỷ, cảnh sát phát hiện súng và nhiều viên đạn.
Gần 100 cảnh sát vây bắt 15 người trong đường dây đánh bạc 1.000 tỷ
Hoạt động từ năm 2018, đường dây đánh bạc qua mạng do Học cầm đầu có hàng triệu tài khoản đăng ký, giao dịch số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm cho những tỉnh, thành nào?
Bắc Ninh và Nam Định mua hàng nghìn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Trong khi đó, nhiều địa phương cho rằng họ không liên quan đến doanh nghiệp này.
Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương
Cơ quan điều tra cho rằng ông Phạm Duy Tuyến đã nhận gần 30 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng sau khi ký kết với Công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm SARS-CoV-2.
Khởi tố thêm 3 người trong vụ làm giả giấy xét nghiệm Covid-19
Cơ quan điều tra xác định 3 bị can đã dùng mẫu giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính giả do Diệp Từ Hiếu làm để in ra sử dụng và cho bạn bè.
Nữ doanh nhân mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
Tổng giá trị hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Thiện hưởng lợi từ việc bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ.
Mở 20 công ty để mua bán hóa đơn trị giá 1.000 tỷ đồng
Giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà đường dây này đã bán ra cho khách là khoảng 1.000 tỷ đồng.
Cảnh sát niêm phong xe bồn chở nhiên liệu tại cây xăng Biên Khoa
Bên cạnh việc phong tỏa, cảnh sát cũng niêm phong một xe bồn chở nhiên liệu tại cây xăng Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Biên Khoa.
Bắt nữ giám đốc liên quan đường dây xăng giả ở TP.HCM
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Biên Khoa liên quan đường dây xăng giả.
Khởi tố giám đốc công ty mỹ phẩm ở Bạc Liêu
Nguyễn Huỳnh Như, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh ở Bạc Liêu, được tại ngoại khi bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 700 tỷ
Đường dây này do Nguyễn Hoàng Gia Bảo (ở Ninh Thuận) cầm đầu. Khám xét nơi ở của những người liên quan, cảnh sát thu 2 ôtô, hàng trăm triệu đồng và súng bắn đạn bi.
Giả công an, cưỡng đoạt tiền
Biết nhiều nhóm đưa trẻ em đi ăn xin, Tuấn giả công an rồi yêu cầu những người này đưa tiền bảo kê 1,5-2 triệu đồng/tháng.
Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn
Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh. Tại nhà riêng, anh ta bố trí người cảnh giới, cất giấu nhiều súng đạn.