Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, ở quận Cầu Giấy) mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tài sản, năm 2017-2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là cán bộ trong ngành công an, có hàm đại tá. Trên Facebook, bị cáo để ảnh mình mặc quân phục, đeo hàm đại tá và khoe quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.
Bị cáo còn đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine nhưng không đủ tiền đầu tư, trong khi chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm để kêu gọi đầu tư. Với cách thức trên, nhiều người đã bị Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT. |
Cụ thể, vào cuối năm 2017, Lan quen biết anh Trần Đăng T. (SN 1972, là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan). Khi gặp nhau, Lan tự giới thiệu là Phó Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, cổ đông của ngân hàng VPBank.
Lấy lý do đang cần tiền đầu tư, Lan vay anh T. 220 triệu đồng. Lan cho anh T. xem 6 sổ tiết kiệm đứng tên chị ta, trong đó ghi số tiền gửi 100-200 tỷ đồng.
Thấy “cá cắn câu”, tháng 3/2020, Lan tiếp tục vay anh T. một tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T. thêm một căn nhà.
Do tin tưởng bị cáo, anh T. đã nhiều lần chuyển tổng cộng một tỷ đồng cho kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, khi quá thời hạn cho vay, anh T. nhiều lần đòi tiền, nhưng Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Ngày 13/11/2021, anh T. làm đơn tố giác Lan gửi đến cơ quan điều tra.
Nạn nhân khác của Lan là anh Nguyễn Ngọc Q. (SN 1989, ở Lạng Sơn). Tháng 8/2018, qua các mối quan hệ xã hội, Lan quen anh Q.
Bị cáo giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các bộ ở Trung ương nên có thể mua nhà, mua ôtô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ thầu.
Do tin tưởng Lan, anh Q. đã nhiều lần giao tiền cho bị cáo. Tuy nhiên, sau khi chuyển cho Lan 2,7 tỷ đồng, bị cáo không thực hiện việc mua nhà, mua ôtô như đã hứa và cũng không trả lại tiền cho anh Q.
Trong những nạn nhân bị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có vợ chồng ca sĩ nổi tiếng. Bị cáo giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an, rồi cho vợ chồng ca sĩ xem ảnh mình mặc quân phục, xem nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác, xem sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.
Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp, nên vay vợ chồng anh T. 1,3 tỷ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật, nên vợ chồng anh T. đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho vợ chồng ca sĩ.
Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Lan không hề gửi tiết kiệm số tiền 200 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm có tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án. Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an xác định không có ai tên là Mai Thị Lan.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
