Tạp chí tri thức trực tuyến

Địa ốc Alibaba tách thửa đất nông nghiệp 'thông qua cơ quan chức năng'

11:47 10/12/2022 11:47 10/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tại tòa, Nguyễn Thái Luyện cho rằng để tách thửa đất nông nghiệp, Công ty Alibaba không thể làm được mà phải thông qua cơ quan chức năng đồng ý.

Sắp xét xử 17 nhân viên ngân hàng giúp siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

19:55 7/12/2022 19:55 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau 2 lần tạm hoãn, tòa sơ thẩm mở lại phiên xử Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

17 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

15:10 6/12/2022 15:10 6/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

VKS cho rằng các nhân viên của NCB, PVcomBank và VietABank đã hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định, giúp cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa hàng trăm tỷ đồng.

Giám đốc cùng vợ vẽ dự án ma để lừa hàng chục tỷ đồng

16:36 3/12/2022 16:36 3/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Phương cùng vợ đưa ra thông tin gian dối về việc công ty đang đầu tư dự án để kêu gọi góp vốn.

Hứa giúp mua ôtô giá rẻ, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

15:42 29/11/2022 15:42 29/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Cao Thị Thu Hà tự giới thiệu mình làm việc tại Quân khu 4 và có thể mua ôtô giá rẻ hơn thị trường. Qua việc này, Hà chiếm đoạt tiền của 3 cá nhân.

Tòa phát thông báo triệu tập bị hại trong vụ án địa ốc Alibaba

14:17 28/11/2022 14:17 28/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

TAND TP.HCM đăng thông báo triệu tập các bị hại và người liên quan đến tham dự phiên tòa trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Khởi tố người đàn ông nhờ giao hàng hộ để chiếm đoạt tài sản

17:02 26/11/2022 17:02 26/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đức Đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa

12:32 26/11/2022 12:32 26/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

TAND TP.HCM dự kiến xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vào ngày 8/12.

Sai phạm của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong vụ Thuduc House

12:06 21/11/2022 12:06 21/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Theo kết luận, các bị can tại Cục thuế TP.HCM đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế, vi phạm quy trình xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT.

Giả danh nhân viên nhà băng chiếm đoạt 800 triệu đồng

14:05 9/11/2022 14:05 9/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tự xưng là nhân viên Ngân hàng Quân đội, Thảo đứng ra làm hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt 800 triệu đồng của một phụ nữ ở Hải Phòng.

Trình báo bị mất 1,3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại

16:13 4/11/2022 16:13 4/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Nghe người tự xưng công an nói bà H. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, người phụ nữ này đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối phương cung cấp.

Vụ giả hồ sơ vay ngân hàng hơn 600 tỷ đồng: Truy tố 11 bị can

06:14 29/10/2022 06:14 29/10/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới nhất truy tố nhóm 11 bị can.

Mạo danh Bệnh viện mắt Trung ương lừa đảo nhiều người cao tuổi

19:02 24/10/2022 19:02 24/10/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người cao tuổi, nhóm của Dương mạo danh bệnh viện, lừa đảo hàng trăm nạn nhân ở các tỉnh, thành.