Nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng và rửa tiền, thu lợi gần 70 tỷ
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, nhưng vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nên tòa quyết định hoãn.
12 kết quả phù hợp
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, nhưng vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nên tòa quyết định hoãn.
Từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện “Soi” bị VKSND Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố về tội rửa tiền và cho vay nặng lãi.
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng.
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông báo những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để giải quyết.
Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Trước khi Thiện "Soi" bị bắt, người dân xung quanh luôn tò mò bên trong căn biệt thự dát vàng của người này có những gì.
Cha con đại gia Thiện "Soi" đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.
Công an xác định cha con đại gia Thiện "Soi" cho vay nặng lãi và rửa tiền với số lượng lớn. Bị hại khẩn trương liên hệ với cảnh sát để phối hợp giải quyết.
Người vay tiền của ông Thiện "Soi" nói rằng cứ 10 ngày, đại gia này thu lãi một lần. Nhiều người thiếu nợ bị đe dọa phải thế chấp sổ đỏ.
Lê Thái Phong, con trai đại gia Thiện "Soi", bị bắt để làm rõ vai trò đồng phạm với cha trong việc cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Ông Thiện "Soi", chủ căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51, bị tố cáo cho vay nặng lãi.