Tạp chí tri thức trực tuyến

Khởi tố 10 bị can vụ nguyên Chủ tịch Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng

13:21 17/7/2024 13:21 17/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Thông tin của Công an Đồng Nai tại Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan vụ lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 171 tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT Công an...

TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

05:44 17/7/2024 05:44 17/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Ở giai đoạn 2, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo của 35.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Số tài sản lớn bị phong tỏa trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

16:58 16/7/2024 16:58 16/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn.

Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền

13:10 16/7/2024 13:10 16/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội "Rửa tiền". Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng 2 người này để thực hiện mục...

Bắt đối tượng đưa nhóm người sang Dubai làm 'nghề bất chính'

12:36 16/7/2024 12:36 16/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Đặng Văn Toàn (26 tuổi, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng thủ đoạn đưa người sang Tiểu vương quốc Dubai bằng visa du lịch rồi đưa họ đến các địa điểm lao động bất hợp pháp để thu lợi bất...

Trương Mỹ Lan chỉ đạo 'đánh úp' hơn 30.000 nhà đầu tư thế nào?

10:15 16/7/2024 10:15 16/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Do Ngân hàng SCB nợ xấu và nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo 5 nhân sự chủ chốt lên phương án phát hành trái phiếu "khống" huy động...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

07:49 16/7/2024 07:49 16/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Trương Mỹ Lan khai khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay...

Một luật sư ngoại quốc giúp Trương Mỹ Lan chuyển hàng trăm triệu USD

14:42 15/7/2024 14:42 15/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Trong 3 nhóm tội bị truy tố trong giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng quy kết bà Trương Mỹ Lan đều là người chỉ đạo giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt.

35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai

12:17 15/7/2024 12:17 15/7/2024 Xã hội Xã hội

0

Người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra.

Saigon Expresso: Cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua quét mã QR ở TP.HCM

06:02 15/7/2024 06:02 15/7/2024 Đời sống Đời sống

0

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, dông lốc mạnh làm đổ cây cối, cảnh báo chiêu lừa qua quét mã QR là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

18:46 12/7/2024 18:46 12/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Chân tướng kẻ mạo danh cán bộ cục cảnh sát kinh tế lừa 'chạy án'

11:57 10/7/2024 11:57 10/7/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi, quê huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mạo danh là lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), khoe có khả năng "chạy án", lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn...