Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 18/5, Công an xã Ngũ Hiệp 9huyện Thanh Trì) đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính đối với Giang về hành vi mua hàng, làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản tiền mua thành công để chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng Nhật Lệ ở phố Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp do chị Nguyễn Thị Nhật Lệ làm chủ.

Vụ án sau đó được chuyển đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định, Giang từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hiện chờ xét xử trong một vụ án khác xảy ra tại địa bàn quận Long Biên (Hà Nội). Để trốn tránh việc thi thành án, sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Giang liên tục sinh con với 2 người đàn ông rồi lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật (Giang nuôi 2 con nhỏ) để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Hương Giang.

Thủ đoạn của Giang rất tinh vi, ban đầu đối tượng tìm đến các cửa hàng kinh doanh quần áo, tạp hóa, gia dụng... để mua hàng. Sau khi mua xong, nhận được hóa đơn thanh toán tiền, Giang nói với chủ các cửa hàng chị ta không có tiền mặt, muốn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Đồng thời, Giang cũng trao đổi với chủ cửa hàng chị ta đang cần tiền mặt để tiêu xài, nhờ chủ các cửa hàng đưa cho Giang tiền mặt rồi đối tượng chuyển khoản ngân hàng.

Khi các chủ cửa hàng đồng ý, Giang lên một trang web lấy thông tin ngân hàng trên mã QR code của cửa hàng rồi tạo 1 phiếu giao dịch thành công của ngân hàng (trên thực tế đây là mã giả và đối tượng không thực hiện lệnh chuyển khoản). Sau khi thực hiện thành công, Giang đưa cho các chủ cửa hàng xem và cầm hàng hóa và tiền mang về. Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, Giang sử dụng để tiêu xài cá nhân còn hàng hóa, thì mang về căn nhà ở ngõ 171, đường Nguyễn Xiển sử dụng.

Ngoài vụ án trên, Giang còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người bị hại khác, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng. Trong vụ án này, rất nhiều người bị hại khi biết Công an huyện Thanh Trì bắt giữ đối tượng đã đến Công an huyện Thanh Trì trình báo.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 19/5, Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hương Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án được điều tra, làm rõ. Qua vụ án trên, Công an huyện Thanh Trì cảnh báo người dân, khi thực hiện các giao dịch qua tài khoản cần phải kiểm tra việc chuyển tiền. Chỉ khi tiền đã vào đến tài khoản mới thực hiện việc giao hàng hóa và đổi tiền mặt.