Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Lục Minh Hải (30 tuổi, ở quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, tháng 1/2016 trong lúc đi bán hàng dạo Hải có quen với Li Mingjun (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Đến tháng 4/2016, thanh niên ngoại quốc nói Hải mở tài khoản ATM để bán lại cho anh ta giá 1,5 triệu đồng.
 |
| Nghi can tiếp tay cho lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Mặc dù biết những người ngoại quốc sẽ sử dụng các tài khoản cho mục đích lừa đảo nhưng Hải vẫn nhận lời và cùng bạn gái mở 4 thẻ bán cho Li để lấy 6 triệu đồng.
Giữa năm 2016, băng nhóm của Li giả danh Công an TP Hà Nội đã gọi điện cho bà Nga (49 tuổi, ở quận 4) và bà Ly (58 tuổi, ở quận Tân Bình), đe dọa rằng 2 người liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an điều tra.
Sau đó, chúng yêu cầu 2 phụ nữ chuyển tiền vào tài khoản của Hải 890 triệu đồng. Ngoài ra, bà Ly còn chuyển 2,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản do kẻ khác đứng tên.
Theo Công an TP HCM, hình thức lừa đảo bằng cách giả danh cơ quan công an gọi điện cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra sau một thời gian tạm lắng đang có dấu hiệu quay lại, với nhiều cách thức táo tợn hơn.
