Chiều 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Bá Nga (sinh năm 1976, trú TP Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
 |
| Bị can Nga. Ảnh: CA Thanh Hóa. |
Nhà chức trách cáo buộc từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, ông Nga thành lập, điều hành 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty NDS Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đơn vị này không có hoạt động kinh doanh.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ ông Nga thành lập 2 công ty trên mục đích để bán số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống. Bị can thu lời bất chính từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên mỗi hóa đơn.
Kết quả sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên cho thấy tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản của ông Nga là gần 100 tỷ đồng.
Số tiền trên được xác định là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hoá đơn VAT, bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp.
Khám xét nơi ở của bị can Lê Bá Nga ở TP Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu được cho liên quan việc mua bán hóa đơn GTGT/
