Lập 64 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng

Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế" xảy ra tại Hòa Bình, Thái Bình và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong số 16 đối tượng bị khởi tố, 5 đối tượng cầm đầu gồm: Lê Thanh Phúc, Tưởng Thanh Tri và Đường Trung Trực (cùng 25 tuổi); Nguyễn Hoài Sơn (27 tuổi); Hồng Minh Đạt (29 tuổi), tất cả cùng trú tại huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp).

5 đối tượng cầm đầu đường dây (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri. Ảnh: Công an Hòa Bình.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến để không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Từ đó, các đối tượng sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân của nhiều người hoặc giấy tờ giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, nhóm đối tượng phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thuê người khác mở tài khoản ngân hàng để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.