Lật tẩy chiêu thức tham ô hơn 68 tỷ đồng của nữ nhân viên kế toán

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (SN 1990; trú tại: phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra của Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Đội 5) - Phòng Cảnh sát kinh tế, qua công tác nắm tình hình về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện tượng Đỗ Thương Thương - kế toán viên bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi trả tiền theo chế độ “Ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” cho người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, đã có dấu hiệu lập khống danh sách, chèn thông tin giả nhiều tổ chức, cá nhân để đề xuất chi trả tiền chế độ bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xâm hại trực tiếp đến nguồn ngân sách của Nhà nước thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSKT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lực lượng, tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ sai phạm, hành vi vi phạm pháp luật của Đỗ Thương Thương và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đỗ Thương Thương thời điểm bị bắt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khi có nhu cầu thanh toán chế độ “ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiến hành lập hồ sơ đề nghị gửi đến bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm đề nghị thanh toán chế độ theo quy định.

Sau đó, bộ phận chính sách của Bảo hiểm xã hội quận xét duyệt hồ sơ trên phần mềm TCS (là phần mềm của bảo hiểm xã hội, kết nối liên thông trong ngành qua mạng Internet). Nếu hồ sơ đủ điều kiện, bộ phận chính sách sẽ chuyển hồ sơ kèm theo danh sách các cá nhân được hưởng chế độ (gửi dữ liệu điện tử trên phần mềm TCS) cho nhân viên kế toán (là Đỗ Thương Thương) để làm thủ tục chi trả, thanh toán chế độ theo quy định.

Trên phần mềm TCS, Thương tiến hành kiểm tra dữ liệu điện tử trước khi in hồ sơ, tài liệu và danh sách các cá nhân, tổ chức được thụ hưởng chế độ. Trong quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử trên, Thương đã chỉnh sửa thông tin dữ liệu hoặc lập khống danh sách các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng tiền chế độ; trong đó, Thương đã chỉnh sửa thông tin, số tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng tiền chế độ thành thông tin, số tài khoản ngân hàng của 3 người (CQĐT bước đầu xác định, 3 người này là bạn của Thương; được Thương nhờ nhận, chuyển tiền hộ, và không nhận được lợi ích gì từ việc giúp Thương chuyển tiền).

Trên phần mềm kế toán, Thương chủ động chọn đơn vị, cá nhân để lập ủy nhiệm chi và hạch toán vào tài khoản phải thu nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Sau đó, Thương chuyển bảng kê danh sách các cá nhân, tổ chức được thụ hưởng tiền chế độ (qua thư điện tử) sang ngân hàng để ngân hàng tiến hành kiểm tra tính xác thực của thống tin chuyển khoản thanh toán tiền chế độ và thông báo lại cho Thương để hoàn thiện hồ sơ chuyển tiền. Cuối cùng, Thương in hồ sơ thanh toán tiền chế độ, trình cấp trên duyệt duyệt, gửi sang ngân hàng để thực hiện ủy nhiệm chi.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 26/10/2022 đến ngày 19/02/2024, Thương đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng của 3 người bạn với tổng số tiền là hơn 68 tỷ đồng. Sau đó, 3 người bạn chuyển khoản toàn bộ số tiền trên vào các tài khoản cá nhân của Thương. Nữ kế toán đã chi tiêu hết toàn bộ số tiền đó vào mục đích cá nhân.

Ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Đến ngày 26/4/2024, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố phát hiện, bắt giữ Đỗ Thương Thương khi đối tượng đang ẩn náu trên địa bàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Thương Thương và các đối tượng có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Và từ kết quả đấu tranh, CATP đã có những đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền để “bịt” những “lỗ hổng” trong lĩnh vực này, không để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện tội phạm.