TP.HCM ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố qua bất động sản
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
1.031 kết quả phù hợp
Với việc đầu tư thuận lợi, không nhiều thủ tục ràng buộc, kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác dễ dàng.
Nữ cán bộ y tế đã tham ô gần 850 triệu đồng, sau đó gửi cho người đàn ông ngoại quốc và bị lừa hết.
Khoe đối tác chứng thư ngân hàng được làm giả thể hiện có nhiều tiền, Thanh Minh Hùng hứa bảo lãnh vay vốn rồi chiếm đoạt của nạn nhân 12.000 Euro và hơn 4 tỷ.
"Nếu một ngày doanh thu từ thịt, cá và rau củ chiếm 60-70%, tên công ty sẽ không phù hợp nữa", CEO Thế Giới Di Động Trần Kinh Doanh chia sẻ với nhà đầu tư.
Vũ "Nhôm" tố cáo Hoàng Hữu Châu nhận 700.000 USD từ anh ta để làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ và gia đình; tuy nhiên, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD và đã giao hết cho Thái Minh Hùng.
Phan Văn Anh Vũ đưa cho Hoàng Hữu Châu 700.000 USD để làm hộ chiếu cho Vũ và gia đình đi Mỹ; tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Châu không giao hộ chiếu.
Tù nhân Brazil khiến cả thế giới chú ý vì đóng giả con gái mình để trốn trại nhưng không thành, vừa bị phát hiện chết trong phòng giam với dấu hiệu treo cổ tự tử.
Chia sẻ với Zing.vn, Doãn Quốc Đam cho biết kế hoạch lừa khán giả trong tập cuối "Mê cung" là chủ ý của ê-kíp ngay từ đầu, chứ không phải cái kết được quay mới.
Gần 400 người Trung Quốc vận hành trang đánh bạc trực tuyến bị dẫn độ về nước thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở Lạng Sơn.
Nhóm vận hành đường dây đánh bạc qua mạng bị phát hiện tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) sẽ được bàn giao cho Công an Trung Quốc xử lý.
Peng khai đã móc nối với các cặp vợ chồng người Trung Quốc hiếm muộn, muốn có con và môi giới đẻ thuê tại Campuchia với giá của mỗi bé trai gần 3,3 tỷ đồng.
Tân cùng con trai dự tiệc sinh nhật thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với anh Sang nên huy động một nhóm mang theo súng, dao tự chế gây ra vụ nổ súng, chém người ở tiệm cầm đồ.
Hôm 18/7, Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào khu vực của người Kurd ở Iraq để đáp trả việc một nhà ngoại giao nước này bị giết trong khu vực, bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết.
Han Seo Hee, Hwang Hana và Yeol Mae là 3 cô gái đóng vai trò quan trọng trong những vụ scandal gây chấn động showbiz Hàn nửa đầu 2019.
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, Toàn cùng 7 người khác cầm hung khí đuổi chém thanh niên bán vé số. Cảnh sát đã tạm giữ những người liên quan để xử lý.
Ông Trần Văn Mẫn, con trai bị can Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gửi đơn xin thôi việc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
BJ Yeol Mae tiết lộ bạn trai đã chia sẻ video sex của hai người vào nhóm chat có ca sĩ Jung Joon Young. Chân dài Hàn Quốc sở hữu gương mặt cứng đờ và thân hình nóng bỏng.
Ông Hồng bị bắt do kích động người khác chặn đầu xe cứu thương, lăng mạ lực lượng chức năng đến giải quyết vụ hỗn chiến ở biển Hải Tiến.
Khi 5 thanh niên bị triệu tập lên Công an tỉnh Thanh Hóa vì liên quan vụ hủy hoại tài sản, gây rối trật tự, hàng chục phụ nữ tập trung trước trụ sở công an đòi thả người.
Cựu lãnh đạo thị trấn Medellin, đang đối mặt các cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, đã bị một nhóm vũ trang chuyên nghiệp bắn chết ngay tại bệnh viện hôm 19/6.