Lợi dụng việc đổi ngoại tệ để lừa đảo hàng tỷ đồng

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình “hội, nhóm” trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook tên “Quốc Khang” và “Audrey Trương” có dấu hiệu lợi dụng việc đổi tiền cho du khách nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều shipper.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, chiều 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành triệu tập Phan Công Lịch về cơ quan làm việc. Đấu tranh bước đầu, Lịch khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ để tìm kiếm khách hàng.

Đối tượng Phan Công Lịch tại cơ quan công an.

Khi thấy có người nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga trong hội nhóm cần đổi tiền Việt Nam, Lịch vào chào mời và thống nhất số tiền, tỷ giá quy đổi. Tiếp đó, đối tượng sử dụng 2 tài khoản Facebook vào các hội nhóm Shipper Đà Nẵng và các địa phương khác đăng tin, tìm người giao tiền cho du khách với mức phí cao. Lịch đưa ra điều kiện là shipper ứng trước tiền mặt để đổi cho du khách, sau đó Lịch sẽ chuyển khoản lại tiền cho shipper.

Khi shipper cầm tiền Việt đến giao cho khách, Lịch nhắn tin yêu cầu khách chuyển tiền qua tải khoản ngân hàng của các dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau để xóa dấu vết trước khi chuyển về tài khoản của Lịch. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền lại cho shipper như thỏa thuận.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2023 đến nay, Phan Công Lịch đã thực hiện thành công 4 vụ lừa tiền shipper trên địa bàn Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 rup Nga). Ngoài ra, Lịch khai nhận đã thực hiện thành công hàng loạt vụ lừa đảo tương tự tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa... và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.