Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại Linh Anh (trụ sở Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra (CQĐT) cho hay, Yến từng hoạt động trong lĩnh vực chè ở tỉnh Phú Thọ nhưng việc sản xuất chỉ là mang tính hình thức. Người phụ nữ này đã lợi dụng danh nghĩa của công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức. Với thủ đoạn làm giả hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hợp đồng mua bán, Yến đã đem một máy tách màu chè bán và thế chấp cho nhiều người, nhiều nơi.
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10/2011, Nguyễn Thị Hải Yến ký hợp đồng bán dây chuyền tách màu chè cho bà Lệ ở Hà Nội với giá 1,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Hải Yến mua 2 tờ hóa đơn giả thể hiện việc mua bán thiết bị mà Yến ký hợp đồng bán cho bà Lệ. Sau khi cầm trong tay hóa đơn do Yến giao, bà Lệ đã chuyển tiền thanh toán... nhưng đến nay vẫn chưa thấy thiết bị đâu.
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng tiếp nhận đơn của ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Việt Trì tố cáo bà Hải Yến tự ý bán một máy tách màu chè - là tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng khác nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Hiện tính cả gốc lẫn lãi, bà Hải Yến còn nợ ngân hàng 91.000 USD.
Sau nhiều năm trốn sang Campuchia, cuối tháng 5 vừa qua, Yến trở về Việt Nam định thực hiện phi vụ lừa đảo khác thì bị công an bắt giữ. Cũng theo cơ quan chức năng, Hải Yến không chỉ lừa các tổ chức, cá nhân bên ngoài mà còn lừa gần một tỷ đồng của người thân trong gia đình. Theo thống kê sơ bộ, Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của các bị hại khoảng 38 tỷ đồng.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
