Ngày 19/9, nguồn tin cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự về Nguyễn Thành Chơn (45 tuổi, trú cư xã Phú Lâm B, phường 13, quận 6, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đông Hải vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở TP.HCM.
Theo kết luận điều tra, do có quen biết với Nguyễn Thành Chơn nên tháng 5/2013 ông Huỳnh Văn Thanh (trú ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã khoe đang giữ 2 hộp Bond (hộp chứa tiền cổ) tiền series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị.
 |
| Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thành Chơn (phải) tháng 10/2013. |
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ông Thanh, Chơn tung tin mỗi hộp Bond là đại diện cho số tiền 274 tỷ 300 triệu USD (tổng cộng 2 Bond là hơn 548 tỷ USD). Đây là kho báu của một tổ chức gọi là “Hoa Mai Hội” nằm rải rác trên lãnh thổ Việt Nam.
Chơn nói, nếu ông Thanh giao nộp cho các đơn vị như Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế… thì sẽ được hưởng 5% số tiền trên. Chơn đề nghị ông Thanh giao 2 hộp Bond để mình đi làm “chương trình” nhận tiền.
Giữa năm 2013, Chơn tiếp xúc với bà Trần Thị Hòa (ngụ TP.HCM) và cũng giở trò rủ hợp tác khai thác kho báu, bà Hòa được hưởng 30%. Chơn còn khoác lác nếu muốn lấy được hộp tiền, người giữ hai hộp tiền cần phải gặp trực tiếp lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền để xin phép khai thác, đồng thời phải nộp 1 khoản tiền để chi phí.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thành Chơn đã dựng lên câu chuyện về kho tiền USD rất lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Câu chuyện này được lan truyền trong một số bộ phận dân cư, có rất nhiều người tin và rơi vào bẫy lừa đảo.
Trong vụ này, Chơn đã lừa của chị Phạm Thị Linh 1,85 tỷ đồng. Ngoài ra, ông ta còn làm giả hồ sơ, giấy tờ đất đai tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để bán, thế chấp cho hai người khác, chiếm đoạt số tiền 2,8 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Chơn chiếm đoạt các nạn nhân là 4,65 tỷ đồng.
* Tên các bị hại đã được thay đổi.
