Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ và 153.000 USD

Theo kết quả điều tra, anh N.Đ.G. (ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (SN 1988; thường trú phường 9, quận 10, TP.HCM) từ năm 2011.

Vào năm 2017, anh N.Đ.G. có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G. biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh N.Đ.G. được duyệt thủ tục đi du học. Thanh hứa giúp và yêu cầu anh N.Đ.G. nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.

Anh N.Đ.G. tin tưởng vào lời của Thanh, nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B. biết. Sau đó, anh N.Đ.G. và bà T.T.T.B. đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng là hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD.

Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G. mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G.

Đối tượng Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan điều tra.

Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu, nhưng anh N.Đ.G. vẫn không được cấp VISA đi du học, nên anh N.Đ.G. và bà T.T.T.B. viết đơn tố cáo gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Biết bị tố cáo, Thanh vẫn không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ.

Cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục khám xét nhà của bị can.

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét nhà của bị can, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Thanh thực hiện, che giấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.