Theo cáo buộc, Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai) là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng.
Năm 2010, Hùng làm thủ tục thành lập thêm 2 công ty nhưng nhờ người thân đứng tên. Trong đó, anh ta nhờ Đào Thị Liên (43 tuổi) làm Giám đốc kiêm kế toán Công ty TNHH cơ kim khí Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, em gái Hùng) đứng danh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.
Sau đó, người đàn ông 44 tuổi sử dụng tư cách pháp nhân của 2 công ty trên để lập khống hồ sơ vay vốn cho công ty mình, sau đó chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều ngân hàng. Trên thực tế, các công ty trên không có hoạt động kinh doanh, hàng hóa.
 |
| Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh. |
Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Mạnh Hùng còn thuê người làm 87 cục bê tông giả thép inox dạng cuộn, nguyên đai, nguyên kiện làm tài sản đảm bảo thế chấp vay tiền ngân hàng.
Cơ quan chức năng xác định tháng 9/2011-1/2012, Hùng đã dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á… Trong đó Liên và Xuân giữ vai trò giúp sức.
Ngày 9/1, TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm. Sau 2 hôm xét xử và nghị án, ngày 10/1, HĐXX tuyên Hùng chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên, Xuân lĩnh từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cùng về tội danh trên.
