Luật sư cho rằng Phan Sào Nam đã tự thú và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính. Ra tòa, bị cáo cũng thành khẩn nhận tội nên đề nghị tuyên phạt dưới khung hình.
Chiều 22/11, Phan Sào Nam và nhóm luật sư bắt đầu trình bày quan điểm bào chữa về bản luận tội của đại diện VKS tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc công bố các luận cứ buộc tội đối với cựu Chủ tịch Công ty VTC online.
Trùm cờ bạc đồng tình với cáo buộc của VKS
Bước đến bục khai báo, Phan Sào Nam nói bản thân đã nghe rõ quan điểm luận tội của đại diện VKS đối với anh ta cũng như các bị cáo khác, nhất là những người liên quan trực tiếp đến hành vi của Nam gồm người thân, đối tác và nhân viên Công ty VTC online.
"Bị cáo hoàn toàn đồng ý những nội dung VKS đã luận tội đối với mình", Nam nói rồi gửi lời cám ơn đại diện VKS đã xem xét các vấn đề liên quan đến những người đó rất thấu tình đạt lý.
Phan Sào Nam trình bày lời tự bào chữa chiều 22/11. Ảnh: Việt Linh.
Đề cập đến các luận cứ bào chữa, Phan Sào Nam cho biết ngoài các báo cáo đã gửi đến cơ quan tố tụng, anh ta sẽ để cho nhóm luật sư bào chữa nêu quan điểm, đồng thời kết thúc phần tự bào chữa chỉ hơn một phút của mình.
Theo TAND tỉnh Phú Thọ, Phan Sào Nam có 3 người bào chữa, gồm các luật sư Hoàng Văn Hướng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Uyển, cùng Đoàn luật sư Hà Nội.
Tin tưởng tuyệt đối vào CNC
Bào chữa cho Phan Sào Nam, luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết ông và cộng sự không đối tụng để chuyển tội danh, không đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi mà chỉ luận giải mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội của thân chủ để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về tội tổ chức đánh bạc, tính chất nghiêm trọng của hành vi có thể thấy rõ nếu xét con số hàng tỷ đồng thu lợi bất chính. Nhưng để xử lý khách quan, tìm ra nguyên nhân phạm tội, luật sư mong muốn HĐXX soi xét đến yếu tố cấu thành tội phạm liên quan thế giới quan của giới nghiên cứu công nghệ và niềm tin vào người có chức vụ, quyền hạn trong việc cấp phép cho game online…
Khẳng định thân chủ luôn quan tâm đến xu hướng kinh doanh trò chơi trực tuyến, trong đó có lĩnh vực casino đã được hợp pháp hóa ở nhiều nước, ông Hướng nói Rikvip ra đời năm 2006 có cơ chế mô phỏng casino online nước ngoài. Đề cập đến một số vấn đề pháp lý chưa theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế thị trường, người bào chữa cho rằng giới kinh doanh game online đã đi trước một bước về mặt tư tưởng. Trong khi ở Việt Nam, do việc giải thích pháp luật chưa đầy đủ nên hầu hết bị cáo ngỡ ngàng khi biết game bài đổi thưởng là đánh bạc.
Trong các luận cứ nêu ra, luật sư nói nhóm của Nam tin rằng Rikvip sẽ được cấp phép vì trước đó có 2 game bài đã được cơ quan chức năng cho phát hành. Lúc này, đề án hợp pháp hóa Casino cũng được Quốc hội, Chính phủ đưa ra thảo luận. Đến khi nghị định về kinh doanh casino được thông qua đầu năm 2017, Phan Sào Nam luôn có tâm thế trông chờ, tin tưởng casino trực tuyến sẽ được hợp pháp hóa.
Cũng liên quan đến niềm tin Rikvip được cấp phép, ông Hướng đưa ra hợp đồng hợp tác phát hàng game quy định đơn vị nghiệp vụ của C50 chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.
“Có thể thấy lỗi của Phan Sào Nam xuất phát từ niềm tin vào CNC. Lỗi của Dương lại xuất phát từ lỗi của những người có chức vụ quyền hạn và chủ trương của ngành đối với công ty bình phong này”, luật sư trình bày.
Khi đổi tên thành Tip.club, Nguyễn Văn Dương vẫn nói Rikvip được lãnh đạo ủng hộ, việc đổi pháp nhân để tránh sự nhảy cảm liên quan công ty bình phong. Việc không bị cơ quan chức năng xử lý dù thanh tra cũng như những hỗ trợ nghiệp vụ có thật cho ngành công an càng khiến Nam tin tưởng tuyệt đối vào CNC.
Với những luận cứ trình bày, luật sư Hướng cho rằng thân chủ không bất chấp pháp luật để tổ chức đánh bạc mà mong muốn game bài là tài sản trí tuệ của người Việt, có thể xuất khẩu ra nước ngoài tạo nguồn thu cho quốc gia.
Đầu tư kinh doanh chứ không rửa tiền?
Cáo trạng và bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc Phan Sào Nam phạm tội Rửa tiền với gần 330 tỷ đồng. Theo luật sư, khoa học lý luận và thực tiễn xử lý thừa nhận chủ thể của tội Rửa tiền gồm cả người tự rửa tiền và rửa tiền cho người khác. Nhưng áp dụng chính sách nhân văn, tội này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp tội phạm nguồn có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Như vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt ngoài có hành vi phạm tội nguồn là Tham ô còn có thêm hành vi Rửa tiền. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội Rửa tiền ở giai đoạn điều tra vì tội Tham ô có mức hình phạt rất cao, không cần thiết truy cứu thêm.
Ông Hướng nói pháp luật hình sự mới đã chính thức áp dụng nguồn luật là các bản án đã có hiệu lực pháp luật (còn gọi là án lệ) để áp dụng xét xử. Đối chiếu với 2 vụ án trên, Phan Sào Nam có thể được áp dụng tinh thần của án lệ để xem xét giảm nhẹ mức độ nguy hiểm.
Đi sâu vào hành vi, luật sư cho rằng việc Nam gửi dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ và góp vốn 92 tỷ vào 4 công ty chỉ là hình thức đầu tư kinh doanh, không nhằm che giấu hay để hợp pháp hóa số tiền.
Với việc tự thú về hành vi Rửa tiền đồng thời chủ động giúp cơ quan tố tụng trong điều tra, thu hồi tang vật, ông Hướng cho rằng Nam xứng đáng được miễn trách nhiệm hình sự về tội Rửa tiền.
Phan Sào Nam muốn lập công chuộc tội
Cùng gỡ tội cho Phan Sào Nam, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng suốt phiên tòa, Nam luôn thừa nhận cả hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Các lời khai của bị cáo đều thể hiện VTC online đồng ý hợp tác với CNC vì Nam tin công ty của Nguyễn Văn Dương - một đơn vị nghiệp vụ của C50, hoàn toàn có thể xin cấp phép phát hành các game bài.
Theo luật sư, ban đầu thân chủ của ông không có ý thức tổ chức đánh bạc. Sau đó do CNC không xin được giấy phép phát hành game nên việc làm của Nam trở thành hành vi phạm tội.
“Nam đã nhận thức và thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả ở mức cao, nên cần được xem xét”, luật sư Thanh trình bày.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam chiều 22/11. Ảnh: Hoàng Hiệp.
Đối với tội Rửa tiền, luật sư lập luận Phan Sào Nam không nắm được khái niệm này. Số tiền có được từ vận hành game bài Rikvip Nam đã tái đầu tư bằng các hình thức như góp vốn, mua tài sản do không hiểu rửa tiền là gì.
Luật sư đánh giá Nam có vai trò thứ yếu vì còn lệ thuộc vào hành vi của các bị cáo khác. Cụ thể, Hoàng Thành Trung cung cấp phần mềm đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đảm nhiệm xin cấp phép để phát hành, còn Nam vận hành kỹ thuật. Khi game bài hoạt động, Dương là người nhận các khoản lợi nhuận thu được rồi mới phân chia cho Phan Sào Nam.
Đề cập đến tình tiết giảm nhẹ, luật sư Thanh nhắc đến tổng giá trị tiền và tài sản thu hồi được từ Nam là 1.337 tỷ đồng. Đây là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Ngoài ra, người bào chữa cho rằng Phan Sào Nam còn có ý thức lập công chuộc tội. Trong Đơn đề nghị lập công chuộc tội ngày 8/11/2017 gửi cơ quan điều tra, Nam đề nghị được liên hệ, kêu gọi các bị can Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn, Lê Văn Kiên ra trình diện.
Từ đó, luật sư Giang Hồng Thanh mong muốn HĐXX tuyên Phan Sào Nam mức án thấp nhất, dưới mức đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị.
Đề nghị sung công 1.475 tỷ của trùm ổ bạc
Đại diện VKS khẳng định, tại tòa Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo sinh năm 1979 là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Việt, qua đó hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc.
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.
Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD.
Trong vụ án, Phan Sào Nam tự thú nên VKS cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiền hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi sung công thì không xem xét trách nhiệm.
Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung 6 đến 7 năm tù.
Không chấp nhận đề nghị miễn trách nhiệm tội Rửa tiền
Do các luật sư của Phan Sào Nam không bào chữa về tội trạng hay tình tiết tăng nặng, chỉ đưa ra tình tiết để xem xét giảm nhẹ nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX xem xét các luận cứ của người bào chữ khi lượng hình.
Riêng về đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Phan Sào Nam về tội Rửa tiền, kiểm sát viên nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng nên không thể chấp nhận, các luận cứ của người bào chữa có thể được HĐXX cân nhắc khi quyết định mức án.
Chiều 21/11, đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cho Nguyễn Thanh Hóa vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Đứng trên bục tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mức án đề nghị 11-13 năm tù của VKS là cao nhưng vẫn chấp nhận và nhờ tới sự bào chữa giảm nhẹ tội danh từ luật sư.
