Thứ trưởng Thái Lan giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo online
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Vorapak Tanyawong báo cáo bằng văn bản trước cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang lan rộng ở Đông Nam Á.
Mắt xích quan trọng của 'đế chế lừa đảo' Trần Chí tại Campuchia
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Streamer Hàn đổ xô sang Campuchia livestream 'ổ tội phạm'
Dù liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc và giết hại người Hàn tại Campuchia, nhiều streamer vẫn lên kế hoạch phát sóng trực tiếp gần các khu phức hợp tội phạm ở Phnom Penh.
Nạn lừa đảo ở Campuchia khiến du lịch Thái Lan chịu thiệt
Các hiệp hội du lịch Thái Lan kêu gọi chính phủ tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, nhất là các băng nhóm hoạt động tại Campuchia.
Hé lộ mới từ khám nghiệm thi thể nam sinh Hàn
Kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi họ Park tử vong tại Campuchia cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân tử vong như vết đâm hay thương tổn chí mạng nào.
‘Đế chế lừa đảo’ của Trần Chí bị truy quét trên mọi mặt trận
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Lộ nơi cất giấu hàng chục triệu USD của Prince Group
Các cơ quan chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch thu hồi khoản tiền do những tổ chức tội phạm ở Campuchia chiếm đoạt từ công dân nước này.
Myanmar đột kích trại lừa đảo online
Quân đội Myanmar tuyên bố đã kiểm soát hơn 200 tòa nhà tại KK Park, nơi hàng nghìn lao động bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ Starlink.
Indonesia thiệt hại nặng vì lừa đảo online
Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Indonesia cho biết tổng thiệt hại của người dân nước này do các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài chính đã lên tới 7.000 tỷ rupiah (tương đương 438 triệu USD).
Câu hỏi lớn sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Trần Chí
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.
Trung tâm lừa đảo ẩn sau khách sạn 4 sao tại Campuchia
Mỹ vừa trừng phạt thêm mạng lưới lừa đảo khổng lồ ở Sihanoukville, nơi các tòa nhà gắn mác khách sạn, khu công nghệ thực chất là “nhà tù” của những công nhân lừa tình bị giam cầm.
Ông trùm lừa đảo Trần Chí 'biến mất'
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
61 ngày ở 'địa ngục lừa đảo' tại Campuchia
Nhiều nạn nhân sau khi thoát khỏi các trại lừa đảo ở Campuchia phải gánh chịu chấn thương tâm lý và thể chất, trong khi có người bị điều tra sau khi bị ăn cắp thông tin cá nhân.
Những nạn nhân 'hai mặt' trong trại lừa đảo ở Campuchia
Ông Ok Hae-shil, nhà truyền giáo người Hàn Quốc đã sống 14 năm tại Campuchia, cho biết nhiều người được giải cứu từng chủ động tham gia, thậm chí quay lại để tuyển mộ và bán bạn bè cho các băng...
Đài Loan điều tra mối liên hệ với tập đoàn của Trần Chí
Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Cô gái Belarus tử vong vì sa bẫy lừa đảo ở Đông Nam Á
Cô gái người Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị lừa tới Thái Lan với lời hứa hẹn “làm người mẫu”. Trên thực tế, Vera bị đưa vào trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cưỡng ép tham gia đường dây lừa...
Bên trong 'đại bản doanh' lừa đảo lớn nhất tại Campuchia
Theo phóng sự điều tra của Korea Times, nhiều tòa nhà ở thành phố Sihanoukville được cho là nơi sinh hoạt và hoạt động của các đường dây lừa đảo có tổ chức, với hàng rào thép gai kín cổng cao tường.
Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Khối tài sản của tỷ phú điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.