Trước khi ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bị tạm giam, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 37 người liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Thu lợi gần 2.800 tỷ từ đánh bạc qua mạng
Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phát hiện giữa năm 2017 khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì). Theo Tạp chí cảnh sát của Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an), bà Phương bị một người sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
 |
| Phan Sào Nam được xác định là một trong số những người cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: VTC. |
Lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Văn Huy (sinh năm 1997, ở Quảng Trị) - người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Qua đấu tranh, Huy khai sau khi chiếm đoạt 55 triệu đồng, thanh niên này đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã bắt, khám xét khẩn cấp các những kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng gồm: Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Một người khác được xác định cùng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online - doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập năm 2008. Ông Nam là một trong số 37 người bị bắt tạm giam tính đến tháng 10/2017.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 ôtô các loại.
Cựu cục trưởng C50 tiếp tay trùm cờ bạc
Theo Thanh Niên, đường dây trên hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet với số lượng hàng chục nghìn người trong và ngoài nước tham gia, với khoản tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc trên hoạt động trong thời gian dài có sự tiếp tay của một số cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa.
 |
| Ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: CAND. |
Từ cuối năm 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.
Sáng 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Cũng trong sáng 11/3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Thanh Hoá về tội Tổ chức đánh bạc. Ông Hóa được xác định một trong số gần 80 bị can bị khởi tố do liên quan vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Rikvip là game bài online đổi tiền thật đa nền tảng gồm website, mobile, wap. Với hàng chục loại game, người chơi có thể thỏa thích chơi tá lả, 3 cây, tiến lên miền nam, xì tố, mậu binh, chắn...
Đáng chú ý, nhiều tháng trước, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi một số cán bộ công tác và từng công tác tại Bộ Công an có liên quan đến vụ án đánh bạc lớn đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.
Trả lời báo chí hồi đầu năm 2018, trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), không đề cập chi tiết vai trò những người liên quan. Ông Yến cho hay vụ án này xuất phát từ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Theo Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Trung tướng Yến khẳng định quá trình điều tra nếu phát hiện sai phạm, quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm.
