Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương.
Trong số đó, ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là người duy nhất bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại khoản 3, Điều 366, Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, năm 2017, lãnh đạo cấp trên thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít. Buổi làm việc này có ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) và Đặng Trung Hoành tham gia. Tại đây, ông Hậu đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội trong khi ngân sách địa phương chưa đáp ứng.
 |
| Nguyễn Văn Hậu (trái) và Đặng Trung Hoành. Ảnh: Bộ Công an. |
Do ông Hoành có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên, được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối thực hiện.
Thực hiện việc này, trong thời gian năm 2017-2024, ông Hoành nhiều lần đề nghị và được ông Hậu chi tổng số tiền 75,621 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, lợi dụng việc quản lý, sử dụng số tiền này, ông Hoành đã hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng.
"Lại quả" tiền từ thiện và mua đất
Kết luận điều tra thể hiện, quá trình trích xuất dữ liệu điện tử từ máy chủ Tập đoàn Phúc Sơn và sao kê tài khoản của ông Hoành xác định: Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn chuyển vào tài khoản của ông Hoành tổng cộng 69,21 tỷ đồng với 27 lần giao dịch; ngoài ra ông Hậu còn trực tiếp chuyển 6,5 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang Thít.
Quá trình làm việc với CSĐT, ông Đặng Trung Hoành khai "có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên", nên được Hậu và Huyện ủy Mang Thít chọn làm đầu mối nhận tiền.
Về số tiền nhận được, ông Hoành khai đã chi cho các mục đích gồm: hoạt động an sinh xã hội của huyện là trên 58 tỷ đồng; sử dụng 1,7 tỷ đồng theo yêu cầu của Hậu "Pháo"; sử dụng 8,5 tỷ đồng theo đề nghị của ông Hậu mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên; ông Hoành đề nghị và được Hậu chi 700 triệu đồng cho sử dụng cá nhân và 88 triệu đồng vẫn còn trong tài khoản của ông Hoành.
Theo kết luận điều tra, ngoài việc đề nghị ông Hậu trích 700 triệu đồng từ khoản tiền hỗ trợ an sinh xã hội, trong quá trình dùng tiền của ông Hậu đi mua đất, ông Hoành đã nhận "lại quả" của chủ đất số tiền trên 100 triệu đồng.
Cụ thể, lời khai của ông Trương Đình Long và bà Phạm Thị Yến xác nhận việc ông Hoành liên hệ mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên, gồm: 1.168 m2 đất của ông Long với giá 5,5 tỷ đồng; 3 mảnh đất nông nghiệp của bà Yến (diện tích 2.963 m2) với giá 3 tỷ đồng. Các mảnh đất trên đều có địa chỉ tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Sau khi thanh toán tiền mua đất, ông Hoành đề nghị và được ông Long, bà Yến chi lại 110 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT xác định lời khai của Đặng Trung Hoành, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn) phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội, kết quả điều tra, thu thập tài liệu.
Theo đó, Cơ quan CSĐT kết luận từ việc lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, ông Đặng Trung Hoành đã tác động để Hậu "Pháo" chi trên 75 tỷ đồng, từ đó ông Hoành hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc, lý do ông Hậu chi tiền là để ông Hoành báo cáo với lãnh đạo cấp trên biết công sức của ông Hậu trong việc đóng góp cho địa phương về an sinh xã hội, qua đó tác động lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.
