Một doanh nhân được tại ngoại sau 13 năm bị tạm giam

Ông Nguyễn Huy Khang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh. Vụ án liên quan đến doanh nhân này được khởi tố từ năm 2010, đã kéo dài hơn 10 năm, hai lần tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhưng đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết...

Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng mới và chuyển hồ sơ sang TAND TP để nghiên cứu xét xử đối với ông Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang và bà Hoàng Thị Xuân (trước đó bỏ trốn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TP Hà Nội đang thụ lý và giải quyết sơ thẩm lần 3.

Cáo buộc lừa đảo

Vụ án bắt nguồn từ việc, tháng 6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Sau khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, ông Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang bị cáo buộc và đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Đình Bang (phải) và ông Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.Nhung.

Cáo trạng lần này cho rằng, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, Hà Nội là thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang, giám đốc công ty và 50% của Công ty ADISCO.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đình Bang đã tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo. Ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn, PGĐ Công ty Huy Phát tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát.

Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng; ông Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.

Trước đó, trong các lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm đưa ra nhận định, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.

Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bản thân ông Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo của ông Toàn, các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Tòa phúc thẩm cho rằng, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.

Ngoài ra, về ý thức đồng phạm của ông Bang, cấp phúc thẩm cho rằng trong hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện ông bị cáo cùng bàn bạc, thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Ông Bang và Toàn không có quan hệ quen biết nhau, việc Khang và Toàn ký hợp đồng góp vốn thì ông Bang không biết và không được ai thông báo cho biết.

Việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Bang không ai báo trước. Sau khi nhận tiền chuyển nhượng thì ông Bang giao giấy tờ, sổ đỏ, con dấu cho ông Khang và ông Toàn để hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, ông Bang nói sẽ trả lại số tiền này và yêu cầu trả lại giấy tờ tài liệu, sổ đỏ, dự án và hủy hợp đồng mua bán để bảo đảm an toàn cho mình nhưng không được xem xét giải quyết…

Được biết, giống như ông Nguyễn Đình Bang, ông Nguyễn Huy Khang cũng nhiều lần kêu oan. Ông Nguyễn Đình Bang trước đó cũng đã được tại ngoại sau nhiều năm bị tạm giam.