Mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 200 triệu đồng
Hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. Số tiền phạt này đã tăng gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Tuyên án nhóm lừa đảo có 'đại bản doanh' tại Campuchia
Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án nhóm bị cáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng, có "đại bản doanh" tại Campuchia, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia.
Nhóm giang hồ bắt cóc cô gái giữa ban ngày để đòi nợ
Đòi nợ không được, nhóm giang hồ mang dao tới uy hiếp, bắt cóc cô gái đưa ra ngoại thành, ép phải viết giấy vay nợ.
Bẫy lừa đảo 'ăn theo' cơn sốt K-pop của du học sinh
Những chiếc thẻ ảnh thần tượng đang trở thành "miếng bánh" ngon cho những kẻ lừa đảo nhắm vào du học sinh tại Hàn Quốc.
Nhóm giang hồ xông vào quán cà phê bắt cóc cô gái giữa ban ngày
Nhằm gây áp lực để đòi nợ, nhóm giang hồ ngang nhiên xông vào quán cà phê bắt cóc chị T. giữa ban ngày rồi đưa về Củ Chi (TP.HCM) đe dọa, ép chị này phải viết giấy vay nợ.
Nhóm giang hồ xông vào quán cà phê bắt cóc cô gái giữa ban ngày
Nhằm gây áp lực để đòi nợ, nhóm giang hồ ngang nhiên xông vào quán cà phê bắt cóc chị T. giữa ban ngày rồi đưa về Củ Chi, TP.HCM đe dọa, ép chị này phải viết giấy vay nợ.
Mở ra thế giới mua sắm thông minh với ứng dụng Crescent Mall Mobile
Bạn là tín đồ mua sắm chính hiệu? Bạn thích săn deal, nhận quà và thanh toán nhanh gọn mà không cần mang theo tiền mặt hay thẻ?
Vụ rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng: Chân tướng những kẻ chủ mưu
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
Phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ cho tổ chức đánh bạc ở nước ngoài
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Lừa bán xe nhập khẩu qua mạng rồi chiếm đoạt gần một tỷ đồng
Sau khi thỏa thuận, thống nhất giá mua bán, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc tiền 3-30 triệu đồng (tùy vào giá trị của xe máy, ôtô).
4 đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Từ năm 2023 đến khi bị bắt, những kẻ phạm tội câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người.
Đường dây rửa tiền do người nước ngoài điều hành được khám phá thế nào
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điều hành, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Bắt nhóm thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 tỷ
Các đối tượng tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan chức năng làm rõ ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
'Ông trùm' môi giới mại dâm thu lợi tiền tỷ bằng chiêu thức tinh vi
"Ông trùm" môi giới mại dâm Hoàng Duy Hưng (SN 1980, ở Vĩnh Phúc) thậm chí rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác trong họ hàng cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ
Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Tình trạng đáng lo từ concert Anh trai
Nhiều khán giả chia sẻ việc họ bị lừa mất hàng triệu đồng tiền vé hoặc tiền cọc khi giao dịch trên các hội nhóm liên quan đến 2 concert anh trai.
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Ngôi sao bóng rổ Trung Quốc vướng bê bối tình dục
Trước lùm xùm mua dâm, Yi Jianlian - ngôi sao bóng rổ sinh năm 1987 - giữ im lặng, trong khi nhiều nhãn hàng đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh và chấm dứt hợp đồng quảng cáo với anh.