Tạp chí tri thức trực tuyến

Sắp xét xử 17 nhân viên ngân hàng giúp siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

19:55 7/12/2022 19:55 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau 2 lần tạm hoãn, tòa sơ thẩm mở lại phiên xử Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

Vụ lừa 3 ngân hàng: Đại gia Hà Nội yêu cầu các nhà băng trả 122 tỷ

12:53 7/12/2022 12:53 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.

17 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

15:10 6/12/2022 15:10 6/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

VKS cho rằng các nhân viên của NCB, PVcomBank và VietABank đã hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định, giúp cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa hàng trăm tỷ đồng.

Truy tố 26 người trong vụ 3 ngân hàng bị siêu lừa chiếm đoạt 433 tỷ

10:17 6/12/2022 10:17 6/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.

Đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của phó giám đốc chi nhánh VietABank

10:11 6/5/2022 10:11 6/5/2022 Pháp luật Pháp đình

0

Bị cáo Quản Trọng Đức khai không giúp siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của VietABank. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của ông Đức.

Tiếp tục trả hồ sơ vụ Nguyễn Thị Hà Thành lừa hơn 400 tỷ đồng

19:12 5/5/2022 19:12 5/5/2022 Pháp luật Pháp luật

0

HĐXX trả hồ sơ và đề nghị làm rõ việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bị cáo Quản Trọng Đức có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 370 tỷ của 3 ngân hàng ra sao?

12:13 5/5/2022 12:13 5/5/2022 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND cáo buộc 17 cựu cán bộ của VietABank, PVcomBank và Ngân hàng NCB đã câu kết, thiếu trách nhiệm để cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành câu kết cán bộ ngân hàng lừa 433 tỷ đồng

12:25 4/5/2022 12:25 4/5/2022 Pháp luật Pháp luật

0

17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Chủ kem Tràng Tiền bị cưỡng chế kê biên gần 4 triệu cổ phiếu OCH

17:39 30/6/2021 17:39 30/6/2021 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Trong thời gian bị cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản, Ocean Group không được phép chuyển dịch, sang nhượng gần 4 triệu cổ phiếu OCH của Công ty Ocean Hospitality.

Những câu hỏi trong vụ 3 ngân hàng bị lừa đảo gần 400 tỷ đồng

06:00 29/1/2021 06:00 29/1/2021 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Làm cách nào một cá nhân có thể huy động hàng trăm tỷ đồng? Vì sao nhân viên ngân hàng làm hợp đồng vay thế chấp nhưng không gặp chủ sở hữu tài sản vẫn giải ngân cho vay?

Nhiều cán bộ ngân hàng giúp siêu lừa chiếm đoạt 400 tỷ

14:12 27/1/2021 14:12 27/1/2021 Pháp luật Pháp luật

0

VKSND cáo buộc 17 cán bộ ngân hàng liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 nhà băng và nhiều cá nhân.

Siêu lừa làm gì với gần 400 tỷ chiếm đoạt của 3 ngân hàng?

06:04 26/1/2021 06:04 26/1/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan tố tụng xác định siêu lừa Hà Thành mang hàng trăm tỷ đi mua cổ phần, đáo nợ khoản vay ngân hàng và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.

Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?

05:30 25/1/2021 05:30 25/1/2021 Pháp luật Pháp luật

0

VKS cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký, cấu kết với một số cán bộ VietABank, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng này và nhiều cá nhân khác.