Tạp chí tri thức trực tuyến

Hoãn xử 26 bị cáo vụ 3 ngân hàng bị siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ

06:00 26/12/2022 06:00 26/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Xem xét đơn của một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên xử. Thời gian mở lại sẽ được ấn định sau.

Ngày mai xét xử siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng của 3 ngân hàng

13:44 25/12/2022 13:44 25/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

17 cán bộ, nhân viên của NCB, PVcomBank và VietABank bị cáo buộc hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định giúp Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Sai phạm của nhân viên PVcombank trong vụ siêu lừa Hà Thành

06:00 10/12/2022 06:00 10/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên chi nhánh PVcombank bị cáo buộc làm trái quy trình cấp tín dụng, không phát hiện siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký người khác.

Siêu lừa Hà Thành làm gì với 370 tỷ đồng chiếm đoạt của 3 ngân hàng

06:09 9/12/2022 06:09 9/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Thành khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội, trả nợ đáo hạn các khoản vay, trả nợ gốc, trả lãi cho các cá nhân và đầu tư xây dựng.

Sắp xét xử 17 nhân viên ngân hàng giúp siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

19:55 7/12/2022 19:55 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau 2 lần tạm hoãn, tòa sơ thẩm mở lại phiên xử Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

Vụ lừa 3 ngân hàng: Đại gia Hà Nội yêu cầu các nhà băng trả 122 tỷ

12:53 7/12/2022 12:53 7/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.

17 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng

15:10 6/12/2022 15:10 6/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

VKS cho rằng các nhân viên của NCB, PVcomBank và VietABank đã hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định, giúp cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa hàng trăm tỷ đồng.

Truy tố 26 người trong vụ 3 ngân hàng bị siêu lừa chiếm đoạt 433 tỷ

10:17 6/12/2022 10:17 6/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.

Đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của phó giám đốc chi nhánh VietABank

10:11 6/5/2022 10:11 6/5/2022 Pháp luật Pháp đình

0

Bị cáo Quản Trọng Đức khai không giúp siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của VietABank. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của ông Đức.

Tiếp tục trả hồ sơ vụ Nguyễn Thị Hà Thành lừa hơn 400 tỷ đồng

19:12 5/5/2022 19:12 5/5/2022 Pháp luật Pháp luật

0

HĐXX trả hồ sơ và đề nghị làm rõ việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bị cáo Quản Trọng Đức có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 370 tỷ của 3 ngân hàng ra sao?

12:13 5/5/2022 12:13 5/5/2022 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND cáo buộc 17 cựu cán bộ của VietABank, PVcomBank và Ngân hàng NCB đã câu kết, thiếu trách nhiệm để cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành câu kết cán bộ ngân hàng lừa 433 tỷ đồng

12:25 4/5/2022 12:25 4/5/2022 Pháp luật Pháp luật

0

17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Chủ kem Tràng Tiền bị cưỡng chế kê biên gần 4 triệu cổ phiếu OCH

17:39 30/6/2021 17:39 30/6/2021 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Trong thời gian bị cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản, Ocean Group không được phép chuyển dịch, sang nhượng gần 4 triệu cổ phiếu OCH của Công ty Ocean Hospitality.