Cách rửa tiền số tinh vi trong vụ người Việt bị FBI truy nã
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
20 kết quả phù hợp
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố cấm Tornado Cash, một dịch vụ "trộn" tiền mã hóa cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Hề Mộng Dao, con dâu trùm sòng bạc Macau, đã mua 5 chiếc túi hiệu trị giá hàng nghìn USD để con gái một tuổi có thể sử dụng trong tương lai.
Kể từ lần đầu tiên mở cửa lại với du khách vào mùa hè năm ngoái, Dubai đã biến mình thành điểm nghỉ dưỡng an toàn và thuận tiện cho việc kinh doanh, làm việc trong lúc dịch bệnh.
Việc một loạt các triệu phú, tỷ phú Mỹ thuộc diện nhận tiền hỗ trợ trong dịch cho thấy lỗ hổng về chính sách thuế lên tầng lớp giàu có, giúp họ lách luật dễ dàng.
"Những ngày tháng làm tình nguyện viên trở thành quãng thời gian đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi. Tôi được vui cười, xúc động, hạnh phúc bên các đồng đội", Minh Khang trải lòng.
Các luật sư nhận định cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cô gái tử vong và mục đích của chủ phòng khám khi đưa thi thể nạn nhân đến trại hòm nhờ mai táng.
Trong khi đó, thành phố của UAE đánh cược vào việc mở cửa biên giới với thế giới trong đại dịch Covid-19 để giữ nền kinh tế phát triển.
Không chỉ người nghèo, tầng lớp trung lưu, thượng lưu của Ấn Độ cũng bị tàn phá nghiêm trọng bởi đại dịch.
Trước khi nhà giàu Ấn Độ ồ ạt chạy đến trốn dịch, Dubai đã là nơi giới lắm tiền tìm đến, vung tiền mua nhà ở cao cấp để tiếp tục công việc kinh doanh lẫn các thú vui sang chảnh.
Trước tình cảnh vỡ trận Covid-19 ở quê nhà, giới lắm tiền ở Ấn Độ khẩn trương tìm cách chạy đến Maldives - địa điểm an toàn hơn và nằm gần nước này.
Petra Ecclestone đã di chuyển qua nhiều nước từ khi Covid-19 bùng phát với hy vọng trốn chạy dịch. Ái nữ nhà tỷ phú có nỗi ám ảnh với vi trùng và bệnh tật.
Nhiều nhà giàu coi việc sở hữu khối tài sản lớn là "đặc quyền" để tiệc tùng thoải mái hoặc bao che cho con cái phạm pháp trong mùa dịch Covid-19.
Cuốn A Journal of the Plague Year (Ghi chép về năm dịch hạch) khiến người đọc phải thừa nhận sự tương đồng giữa bối cảnh của dịch hạch năm 1664 và dịch Covid-19 hiện nay.
Ở Pháp và nhiều nơi khác tại châu Âu, người giàu đang rời thành phố đến vùng nông thôn để tránh dịch, gây phẫn nộ cho người dân địa phương và phô bày khoảng cách giàu nghèo.
Hội con nhà giàu châu Á vẫn vi vu trời Tây, check-in từ Milan Fashion Week đến Paris Fashion Week với những cây đồ hiệu giá nghìn đô trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.
Michael Cohen tố ông Trump đã nói dối về tài sản thật của mình vì mục đích lọt vào danh sách những người giàu nhất hay trốn thuế.
Đà giảm của cổ phiếu ROS liên tục cả tuần khiến đại gia Trịnh Văn Quyết mất hơn 8.000 tỷ đồng và đánh mất vị trí người giàu thứ 2 sàn chứng khoán vào tay nữ tỷ phú Phương Thảo.
“Nữ hoàng Nam Mỹ” Chacon Rossell là một trong những trùm buôn ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Guatemala và Mexico.
Một khảo sát gần đây của website AskReddit đã tiết lộ những dịch vụ đặc biệt mà chỉ có 1% dân số thế giới, những người giàu có, mới có thể tiếp cận và biết đến.