Chiều 13/6, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND Đắk Lắk đã tuyên Ngô Văn Chiến (37 tuổi) 8 năm 3 tháng tù, Trần Văn Sự (42 tuổi), Đặng Anh Tuấn (37 tuổi) cùng 7 năm 6 tháng và Bùi Thị Chiên (40 tuổi) 3 năm 5 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để lừa đảo. Những bị cáo này liên quan đến đường dây đa cấp MB24.
Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền hoa hồng đã nhận từ hành vì lừa đảo.
Để mở được phiên tòa, HĐXX đã triệu tập hơn 500 bị hại và gần 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến dự.
Theo HĐXX, Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là Công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 5/2011, vốn điều lệ hơn 9 tỷ đồng.
Công ty MB24 Hà Nội hoạt động với tên miền muaban24.vn và xây dựng theo mô hình sàn giao dịch thương mại điện tử.
 |
| Bốn bị cáo tại tòa ngày 13/6. Ảnh: Minh Quý. |
Trong hai tháng 10 và 12/2011, chi nhánh MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập do Ngô Văn Chiến, Bùi Thị Chiên làm giám đốc. Sau đó, Trần Văn Sự và Đặng Anh Tuấn thay thế.
Người dân muốn trở thành vào hội viên MB24 phải đóng 5,2 triệu đồng và quy ra điểm (Đ) tương đương với 520 (Đ).
Số tiền có được từ việc bán gian hàng ảo được chuyển về MB24 Hà Nội. Theo đó, số tiền 5,2 triệu đồng/gian hàng của hội viên được chia cho những người bảo trợ. Trong đó, hội viên giới thiệu trực tiếp là 150 Đ (tương đương 1,5 triệu đồng), gián tiếp 32 Đ (320.000 đồng), số còn lại được chia trên hệ thống lãnh đạo MB24 Hà Nội.
Quá trình hoạt động từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng, với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 2.300 gian hàng nơi khác do MB24 Hà Nội chuyển về.
Toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng được chuyển về MB24 Hà Nội. Sau đó MB24 Đắk Lắk được trích hoa hồng hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, Chiến và Sự mỗi người được nhận hơn 1 tỷ đồng; Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng.
Số tiền chiếm đoạt được, các bị cáo sử dụng vào hoạt động của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định quá trình hoạt động, 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật.
