Raymond Abbas (38 tuổi, Nigeria) - ngôi sao Instagram có hơn 2,4 triệu người theo dõi, nổi tiếng với biệt danh Hushpuppi - vừa bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Dubai bắt giữ với tội danh lừa đảo qua mạng với số tiền lên đến hơn 431 triệu USD.
Theo New York Post, FBI cùng Interpol đã đột kích vào căn hộ riêng của Abbas ở Dubai khi nghi phạm đang ngủ và thu giữ hơn 30 triệu bảng Anh (tương đương 37 triệu USD).
 |
| Raymond Abbas nổi tiếng trên mạng với cuộc sống xa xỉ không thua kém tỷ phú. |
Các nhà điều tra cho biết Abbas thường xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh xa hoa, khoe hàng hiệu, chuyên cơ riêng như tỷ phú giàu có nhằm lợi dụng lòng tin của các nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới.
“Mánh khóe của băng đảng này là nhắm vào các nạn nhân ở nước ngoài bằng cách tạo ra nhiều trang web giả mạo của các công ty và ngân hàng nổi tiếng để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của họ, chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của nạn nhân, sau đó rửa tiền”, ông Brigadier Jamal Al Jallaf, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự tại Sở Cảnh sát Dubai, nói với The Times.
Trước đây, Raymond Abbas cũng bị cáo buộc tội lừa đảo ở châu Âu, Mỹ và Nigeria. Ngoài nghi phạm, cảnh sát cũng bắt giữ 12 người khác có dính líu đến vụ lừa đảo này.
Cuộc truy bắt được tiến hành sau 2 tháng điều tra về băng đảng lừa đảo của người đàn ông 38 tuổi. Các thám tử đã tìm ra được vị trí của nghi phạm thông qua phương tiện truyền thông xã hội, theo The Times.
  |
Raymond Abbas và đồng bọn bị bắt vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. |
Khi lục soát nơi ở của các nghi phạm, đội đặc nhiệm phát hiện địa chỉ email của gần 2 triệu nạn nhân cùng một lượng dữ liệu khổng lồ về các cá nhân, công ty, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cũng như các tài liệu về rửa tiền, lừa đảo trực tuyến được lưu giữ trên hàng chục điện thoại, máy tính và ổ cứng.
Bên cạnh đó, họ cũng tịch thu nhiều xe hơi đắt tiền và những chiếc vali chứa đầy tiền mặt.
“Các tài liệu giả mạo liên quan đến gian lận trực tuyến ở nước ngoài. Cảnh sát đang niêm phong 21 máy tính, 47 điện thoại thông minh, 15 thẻ nhớ, 5 ổ cứng chứa 119.580 tệp tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo”, ông Brigadier Jamal Al Jallaf cho biết thêm.
Theo cảnh sát Dubai, Raymond Abbas sẽ bị truy tố với hàng loạt tội danh như rửa tiền, lừa đảo, hack các trang web, tài khoản ngân hàng, mạo danh...
Raymond Abbas khởi nghiệp với nghề buôn bán quần áo cũ ở Lagos, sau đó tự xưng là tỷ phú phát triển bất động sản tại Dubai. Abbas thường khoe khoang sự giàu có của mình trên mạng với lý do truyền cảm hứng cho người khác cũng làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống đáng mơ ước như hắn.
