Nguyễn Xuân Sơn - người bị tuyên án tử khai chi tiền tỷ cho những ai?
Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank khẳng định sau phiên tòa hồi tháng 9/2017, ông đã khai và liệt kê danh sách những người được "chăm sóc" với cơ quan điều tra.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Dòng tiền trong vụ án tham nhũng dầu khí lớn nhất lịch sử
Không chỉ các chính trị gia, bất kỳ ai liên quan tới các hợp đồng béo bở tại Petrobras đều được hưởng lợi từ khoản thu bất chính 1-5% giá trị hợp đồng sau khi nâng giá.
Lựa chọn nào của Sacombank trước nguy nan?
Nhà đầu tư lớn là Novaland đã rút đề nghị được tham gia đề án tái cơ cấu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Nhóm nhà đầu tư khác cũng có trở ngại.
Ấn Độ siết trốn thuế, dân nháo nhác 'rửa' tiền đen
Chính phủ Ấn Độ "khai tử" hai tờ tiền mệnh giá 500 và 1000 rupee để ngăn chặn tình trạng dân trốn thuế sau các giao dịch. Nền kinh tế nước này ngay lập tức rối loạn.
Hai cụ bà sụp bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỷ đồng
Bị tội phạm giả danh công an gọi điện thoại dọa dẫm, hai cụ bà ở TP.HCM đã nhiều lần chuyển tiền cho chúng tổng cộng hơn 12 tỷ đồng.
Ai đang là 'vua' tiền mặt?
Các doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn luôn có nhiều lợi thế. Nắm giữ cổ phiếu ở những công ty này, nhà đầu tư cũng yên tâm và tin tưởng hơn.
Mua giùm đất Đà Nẵng: Có thể điều tra nếu tiền bất minh
Trường hợp các giao dịch mà nguồn tiền không rõ, không qua hệ thống quản lý của ngân hàng sẽ bị nhà nước xử lý đến trách nhiệm hình sự tương ứng
Mua nhà ở Mỹ không dễ ăn
Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, tiền mang vào nước này có thể mất trắng.
Vụ nhận 11 tỷ đồng lót tay: 'Chỉ để hỗ trợ ban dự án'
Phủ nhận cáo buộc nhận 11 tỷ đồng lót tay, cựu phó giám đốc cho rằng trước khi ký hợp đồng, hai bên nêu khó khăn, phía JTC chủ động hỗ trợ ban dự án.
Ông trùm Tàng Keangnam không bị bức cung, dùng nhục hình
Bản kết luận điều tra bổ sung khẳng định, quá trình làm việc, ông trùm ma túy không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình để buộc khai sai sự thật.
Trung Quốc trấn áp con nhà giàu ăn chơi sa đọa
Con cái của các gia đình siêu giàu tại Trung Quốc cho chó cưng đeo đồng hồ vàng, đập phá siêu xe, ồn ào khoe của trên mạng xã hội.
Sẽ không còn ngân hàng yếu kém
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, cho biết, NHNN đang triển khai một số việc nhằm hỗ trợ tạo ra những NHTM hoạt động ổn định, bền vững và phát triển.
Tiền cổ bán cả chum giá hơn 1 triệu đồng ở vỉa hè Hà Nội
Những chum tiền hay những chậu tiền cổ bám đầy bụi đất, những đồng tiền dính liền nhau được các chủ cửa hàng bày bán giữa phố cổ Hà Nội với mức giá chỉ vài triệu đồng.
Sống ở Việt Nam, mua nhà ở Mỹ: Lắm khi ngậm bồ hòn
Qua tìm hiểu thì những năm gần đây, khá nhiều "đại gia" người Việt sống ở Việt Nam, mua nhà bên Mỹ, không chỉ 1 căn mà thậm chí có người có tới 2, 3 căn.
Đại gia Mỹ đổ trăm tỷ đồng vào công ty bầu Đức
Quỹ đầu tư Global Emerging Market – đại gia Mỹ đã đổ vào Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức hàng trăm tỷ đồng.
Lộ nguồn gốc 'tiền tấn' đổ vào công ty bầu Đức
Hoàng Anh Gia Lai chính thức tiết lộ nguồn gốc tiền tấn đổ vào tài khoản của công ty khiến lợi nhuận quý 3 tăng vọt.
Vụ khám xét tiệm vàng tại Bình Thạnh: Chủ tiệm phản ứng
Ngày 25/4, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý vi phạm về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mai - chủ tiệm vàng Hoàng Mai.
Bốn 'Không' trong vụ xử siêu lừa Huyền Như
Trong quá trình xét xử vụ án Vietinbank và Huyền Như, đến nay việc xét hỏi tại Tòa, đặc biệt là phần xét hỏi của luật sư, ngoài số tiền thất thoát đã rõ, cho thấy nhiều cái không.
1,6 triệu lít dầu DO giá 30 tỷ không rõ nguồn gốc
Sáng 29/9, Đại tá Cao Xuân Trang, Chỉ huy phó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng BR-VT, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ 2 tàu vận chuyển hơn 1,6 triệu lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên sông Dinh.