Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, tiền mang vào nước này có thể mất trắng.
Vụ nhận 11 tỷ đồng lót tay: 'Chỉ để hỗ trợ ban dự án'
Phủ nhận cáo buộc nhận 11 tỷ đồng lót tay, cựu phó giám đốc cho rằng trước khi ký hợp đồng, hai bên nêu khó khăn, phía JTC chủ động hỗ trợ ban dự án.
Ông trùm Tàng Keangnam không bị bức cung, dùng nhục hình
Bản kết luận điều tra bổ sung khẳng định, quá trình làm việc, ông trùm ma túy không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình để buộc khai sai sự thật.
Trung Quốc trấn áp con nhà giàu ăn chơi sa đọa
Con cái của các gia đình siêu giàu tại Trung Quốc cho chó cưng đeo đồng hồ vàng, đập phá siêu xe, ồn ào khoe của trên mạng xã hội.
Sẽ không còn ngân hàng yếu kém
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, cho biết, NHNN đang triển khai một số việc nhằm hỗ trợ tạo ra những NHTM hoạt động ổn định, bền vững và phát triển.
Tiền cổ bán cả chum giá hơn 1 triệu đồng ở vỉa hè Hà Nội
Những chum tiền hay những chậu tiền cổ bám đầy bụi đất, những đồng tiền dính liền nhau được các chủ cửa hàng bày bán giữa phố cổ Hà Nội với mức giá chỉ vài triệu đồng.
Sống ở Việt Nam, mua nhà ở Mỹ: Lắm khi ngậm bồ hòn
Qua tìm hiểu thì những năm gần đây, khá nhiều "đại gia" người Việt sống ở Việt Nam, mua nhà bên Mỹ, không chỉ 1 căn mà thậm chí có người có tới 2, 3 căn.
Đại gia Mỹ đổ trăm tỷ đồng vào công ty bầu Đức
Quỹ đầu tư Global Emerging Market – đại gia Mỹ đã đổ vào Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức hàng trăm tỷ đồng.
Lộ nguồn gốc 'tiền tấn' đổ vào công ty bầu Đức
Hoàng Anh Gia Lai chính thức tiết lộ nguồn gốc tiền tấn đổ vào tài khoản của công ty khiến lợi nhuận quý 3 tăng vọt.
Vụ khám xét tiệm vàng tại Bình Thạnh: Chủ tiệm phản ứng
Ngày 25/4, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý vi phạm về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mai - chủ tiệm vàng Hoàng Mai.
Bốn 'Không' trong vụ xử siêu lừa Huyền Như
Trong quá trình xét xử vụ án Vietinbank và Huyền Như, đến nay việc xét hỏi tại Tòa, đặc biệt là phần xét hỏi của luật sư, ngoài số tiền thất thoát đã rõ, cho thấy nhiều cái không.
1,6 triệu lít dầu DO giá 30 tỷ không rõ nguồn gốc
Sáng 29/9, Đại tá Cao Xuân Trang, Chỉ huy phó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng BR-VT, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ 2 tàu vận chuyển hơn 1,6 triệu lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên sông Dinh.
Phía sau sở hữu chéo trong ngân hàng Việt
Thiếu tin tưởng lẫn nhau mà chỉ dành lòng tin cho người thân là nguyên nhân chính của sở hữu chéo trong ngân hàng tại Việt Nam.