Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị VKSND truy tố Trương Sỹ Dũng (58 tuổi) và vợ là Trần Thúy Vân (43 tuổi, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai người khác cùng bị truy tố tội danh trên gồm Vũ Văn Chiến (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi, ở Hà Nội).
Kết quả điều tra xác định tháng 9/2019, Nguyễn Xuân Lộc (27 tuổi) bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ do tàng trữ trái phép chất ma túy. Cho rằng con trai không phạm tội, bà B. (mẹ của Lộc) tìm người giúp đỡ.
Thông qua một thầy cúng, bà B. làm quen với Dũng. Bản thân thất nghiệp, bị mù lòa nhưng Dũng tự nhận là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, hứa giúp gia đình bà B.
Dũng rủ thêm Vũ Văn Chiến (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi, ở Hà Nội) cùng tham gia.
Chiều 14/10/2019, Dũng nhờ Chiến đi cùng để giúp đỡ ông ta đi lại và ghi âm cuộc nói chuyện với bà B. Sau đó, các bị can gặp nạn nhân tại quán cà phê gần trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Dũng nói có thể giúp đưa Lộc từ trại tạm giam về nơi cai nghiện ma túy. Sau 2 tháng ở trại cai nghiện, họ sẽ đưa Lộc ra ngoài và trắng án.
Tin lời của nhóm lừa đảo, từ ngày 15/10 đến 10/11/2019, vợ chồng bà B. nhiều lần chuyển tổng số tiền 850 triệu đồng cho nhóm của Dũng theo yêu cầu của các bị can.
Ngày 29/11/2019, TAND TP Phủ Lý, Hà Nam, tuyên phạt Nguyễn Xuân Lộc 6 năm tù. Thấy bà B. thắc mắc, Dũng viện nhiều lý do rồi hứa sẽ tác động lại để xử phúc thẩm.
Từ cuối năm 2019, Dũng và Vân tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 280 triệu đồng để lo "chạy án". Tuy nhiên, tháng 2/2020, tòa phúc thẩm tuyên y án đối với Lộc nên bà B. gửi đơn tố cáo nhóm lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định sau phi vụ lừa đảo, vợ chồng Dũng hưởng lợi bất chính 655 triệu, Thùy hưởng lợi 375 triệu đồng.
