Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, theo Quyết định khởi tố vụ án số 209 ngày 5/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông.
Năm 2016, Công ty Cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng Halasuco (địa chỉ: số 21 Lương Khánh Thiện, phường Lượng Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) do ông Lại Huy Dương (SN 1955, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm tổng giám đốc được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Giấy phép số 822/LĐTBXH-GP ngày 25/4/2016.
Năm 2018, ông Lại Huy Dương ký Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động thuộc Công ty Halasuco và giám đốc Trung Tâm là Nguyễn Thị Phong (SN 1983, trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) hoạt động tại số 1 ngõ 4 Văn La, Phú La, Hà Đông theo Quyết định số 25/2018/QĐTL ngày 20/4/2018.
Mặc dù Nguyễn Thị Phong không được Bộ Lao động và Thương binh cấp giấy phép hành nghề đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, không được Công ty Halasuco ra Quyết định có chức năng thu tiền của người dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động và bản thân biết là dịch Covid-19 không thể đưa được lao động xuất cảnh, nhưng do cần tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Phong đã lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để nhận tiền của 16 người tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và hứa hẹn nộp tiền về Công ty Halasuco để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Sau đó, Phong không thực hiện mà sử dụng tiền của người lao động để chi tiêu cho mục đích cá nhân hết. Hành vi của Nguyễn Thị Phong đủ cấu thành tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 18/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phong để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản cho công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông thông tin tìm bị hại của vụ án trên. Cá nhân, tổ chức nào bị Nguyễn Thị Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn thu tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông - TP Hà Nội, địa chỉ: số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, liên hệ đồng chí Trịnh Việt Anh - Điều tra viên hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội, địa chỉ 54B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, liên hệ đồng chí Cao Thanh Huyền - Điều tra viên thụ lý vụ án.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.
