Nhân viên đòi nợ ở TP.HCM thực hiện 3.000 cuộc gọi khủng bố mỗi tháng

Ngày 15/3, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thành, Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính, Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư, Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà, Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, 14 người này là nhân viên, quản lý thuộc 2 công ty thu hồi nợ là Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Tắt máy, phi tang chứng cứ khi thấy công an

Theo Công an TP.HCM, trước Tết Nguyên đán 2023, cảnh sát phát hiện căn nhà số 22 Tân Canh (phường 1, quận Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) thường xuyên tụ tập đông người có nhiều dấu hiệu bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là “đại bản doanh” của 2 tổ chức chuyên đòi nợ thuê bằng cách gọi điện khủng bố, hoạt động dưới danh nghĩa chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ có trụ sở tại Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Căn cứ đơn tố cáo của một số nạn nhân và bằng chứng thu thập, Công an TP.HCM xác định có đủ cơ sở cáo buộc nhân viên 2 công ty này có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 2/3, Công an quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng chia làm 2 mũi đồng loạt ập vào trụ sở của 2 công ty đòi nợ thuê trên. Thời điểm này, tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, cảnh sát xác định có gần 40 nhân viên của công ty đang có mặt. Nhiều người đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Bị can Nguyễn Minh Thành (41 tuổi, ngụ quận 6, Trưởng phòng đòi nợ phía Nam) cũng có mặt điều hành công việc.

Thấy bóng dáng công an, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát đã khống chế tất cả những người trong công ty; thu giữ 55 máy tính, 37 điện thoại các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin về việc đòi nợ thuê.

Còn tại trụ sở Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, cảnh sát tạm giữ 28 người là nhân viên công ty; trong đó có Trần Hà Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp). Nhà chức trách thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại di động là phương tiện phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Hưởng đến 86% số nợ đòi được

Theo cảnh sát, việc khủng bố, đòi nợ của 2 công ty trên được thực hiện rất chuyên nghiệp, bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính.

Bị can Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) khai công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa, qua đó đòi được 2-3 tỷ đồng.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị bán nợ lên đến 86%. Chủ nợ là một công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội chỉ nhận 14% còn lại.

Các bị can thuộc Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ. Ảnh: Công an cung cấp.

Còn Trần Hà Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ) khai trong trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc. Với những nạn nhân không có tiền, các bị can sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, hù dọa khởi kiện ra tòa, hoặc khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Tân Bình đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan khác.