Theo cáo trạng, Thái là Giám đốc công ty TNHH XNK Thái Minh (trụ sở trên đường Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), còn Tú giữ chức Phó giám đốc.
 |
| Hai bị cáo trước vành móng ngựa. |
Ngày 29/6/2012, công ty Thái Minh đăng kí mở tờ khai Hải quan điện tử số 5564/NKD để thông quan lô hàng 675 tấm da bò muối chưa thuộc, tổng trọng lượng 24.000kg. Đây là mặt hàng được miễn thuế VAT.
Lô hàng được nhập về trên container số PONU0192280 do hãng tàu Maersk Line vận chuyển từ Mozambique đến Cảng IDC Phước Long (TP.HCM). Đơn vị xuất khẩu là một công ty có trụ sở ở Singapore, có đăng kí kiểm dịch ở trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện TP.HCM.
Khi vừa cập Cảng IDC Phước Long thì lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn tiến hành giữ toàn bộ lô hàng. Trong các ngày 4, 6, 10 và 30/7/2012, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV phối hợp công an P.25, Q.Bình Thạnh nhiều lần gửi giấy mời công ty Thái Minh lên làm việc và thực hiện kiểm tra số hàng nói trên.
Tuy nhiên công ty này không đến với lý do “không nhận được giấy mời”. Ngay sau đó, ngày 24/7/2012, công ty Thái Minh còn làm văn bản đề nghị hủy tờ khai điện tử nhập số hàng nói trên với lí do “đối tác đã bán cho công ty khác”.
Thấy nhiều điểm nghi vấn trong cách làm việc của công ty Thái Minh, ngày 30/7/2012, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV IV đã tiến hành khám xét toàn bộ hàng hóa. Kết quả, trong container không có da bò muối như trong tờ khai hải quan đăng kí mà là 158 chiếc ngà voi với tổng trọng lượng 2,475 kg. Ước tính trị giá khoảng 5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).
Tại cơ quan điều tra, Thái và Tú khai nhận đã làm giả bộ chứng từ ngoại thương để làm thủ tục mở tờ khai hải quan điện tử nhằm thông quan số ngà voi nói trên, chủ hàng tên là Hà Mạnh Giáp (ở Nghệ An), nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Còn công ty xuất khẩu có trụ sở ở Singapore như trong tờ khai không hề có mối quan hệ làm ăn với công ty Thái Minh. Da bò muối là sản phẩm chế biến từ động vật nên phải có kiểm dịch của cơ quan thú y, do đó Tú đã liên hệ với một người tên Hưng (chưa rõ lai lịch) làm thủ tục xin giấy kiểm dịch với giá 1 triệu đồng.
