Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm gồm: Hoàng Tiến Thành (SN 1972, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng), Triệu Văn Phi (SN 1987, trú ở Phú Xuyên, Hà Nội), Trần Trọng Tuyến (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Tiến Tấn (SN 1978, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Đào Văn Tùng (SN 1998, trú tại Đống Đa, Hà Nội).
Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng xác định khoảng tháng 1/2021, nhận thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền, nên Hoàng Tiến Thành nảy sinh ý định làm ăn. Thành thuê nhà tại số 18 Tương Mai, phường Tương Mai, Hoàng Mai, mở cửa hàng hoạt động cho vay lãi. Đầu tháng 1/2024, Thành chuyển cửa hàng về địa chỉ số 7 ngõ 82 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Đống Đa.
 |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Thành cùng đồng bọn tiến hành hoạt động cho vay dưới hình thức “bốc bát họ” và cho vay “lãi nằm”. Cụ thể: với hình thức “bốc bát họ”, Thành chia các “bát họ” 6 triệu đồng và bội số của 6 triệu (bát 12 triệu, bát 18 triệu…) trong đó nếu bốc bát họ 6 triệu thì sẽ được nhận về số tiền 5 triệu đồng (cắt lãi 1 triệu trước), rồi khách vay sẽ phải trả 100.000 đồng trong vòng 60 ngày đến khi đủ 6 triệu đồng. Như vậy, lãi suất là 101,4%/năm.
Đối với các bát họ 12 triệu, 18 triệu…. thì tiền lãi cắt trước và tiền phải đóng mỗi ngày trong vòng 60 ngày sẽ tăng theo bội số còn lãi suất không đổi.
Hình thức vay “lãi nằm”, Thành lấy lãi suất 3000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tương đương lãi suất 108% đến 182,5%/năm.
Nhóm nhân viên Thành thuê gồm Triệu Văn Phi, Trần Trọng Tuyến, Nguyễn Tiến Tấn và Đào Văn Tùng, được trả lương 15 triệu đồng/tháng.
Thời điểm bị phát hiện, đường dây cho vay lãi nặng do Hoàng Tiến Thành cầm đầu hoạt động trên nhiều địa bàn quận, huyện tại Hà Nội với số lượng khách vay hơn 400 người
Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng và thu giữ được nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm Thành.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng Hoàng Tiến Thành, Triệu Văn Phi, Trần Trọng Tuyến, Nguyễn Tiến Tấn và Đào Văn Tùng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 BLHS, tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.
