Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã tạm giữ hình sự đối với Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 4/1, Phòng PC02 Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ về việc Tào Quốc Huy cùng đồng bọn, có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh L.H.Q. (38 tuổi, ngụ quận 12).
Kết quả điều tra xác định vào tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ làm việc, anh Q. quen biết và cho chị N.Đ.T.M. (nhân viên Ngân hàng HD Bank) vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày để M. thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách hàng.
Từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, chị M. đã vay của anh Q. nhiều lần và mất khả năng chi trả, với tổng số tiền gốc và lãi là 4 tỷ đồng.
Ngày 15/4, thông qua sự dàn sếp của Tào Quốc Huy, chị M. đã viết giấy nhận nợ với anh Q. số tiền 4 tỷ đồng và cam kết trả nợ cho anh Q. trong 20 tháng, mỗi tháng trả 200 triệu đồng. Trong đó, Huy sẽ nhận số tiền chị M. trả cho anh Q. vào tháng 5,10/2023 và tháng 3,8/2024 là tiền công Huy đã đòi nợ.
Đến ngày 15/5/2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ chị M., nhưng các tháng tiếp theo chị M. không trả theo cam kết.
Qua tìm hiểu, anh Q. biết số tiền chị M. mượn mình đã cho Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi) vay để đáo hạn ngân hàng và Nghĩa không có khả năng trả. Nghĩa có căn nhà tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp, đang thế chấp trong Ngân hàng BIDV muốn bán với giá 13 tỷ, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Q.
Do đó, anh Q. tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho chị M. số tiền 2,1 tỷ đồng và được M. trả 2 tỷ đồng tiền nợ.
Sau khi biết M. chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho anh Q., Huy đã yêu cầu anh Q. phải trả số tiền phí 700 triệu đồng nhưng đối phương không đồng ý, vì khoản tiền này tự đòi. Do đó, Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp anh Q. phải trả nợ.
Ngày 15/8/2023, Huy cùng đồng bọn theo dõi, tìm tới nhà anh Q. ở phường Thạnh Lộc, Quận 12, đe doạ nếu không trả tiền thì anh Q. và gia đình sẽ nhận hậu quả.
Chiều 17/8/2023, Huy, Diễn, Tiến đã theo dõi anh Q. chở con đi học về, yêu cầu đối phương phải vào quán cà phê để nói chuyện với Huy và đồng bọn. Để đảm bảo an toàn cho con, anh Quang đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy số tiền 250 triệu đồng tiền công Q. đòi nợ. Hôm sau, do lo sợ về tính mạng, sức khoẻ của bản thân, vợ, con nên anh Q. đã chuyển cho Huy 100 triệu đồng.
Ngày 29/8/2023, Huy tiếp tục đến nhà anh Q. đập cửa chửi bới, đe dọa anh Quang. Đến ngày 11/9/2023, do anh Q. vẫn không trả nợ nên Huy bàn bạc, chỉ đạo Diễn, Tiến tăng cường độ cũng như biện pháp đòi nợ tạt sơn, ném đá, cho người đánh anh Quang gây thương tích.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng PC02 đã bắt giữ Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.
