Đây là 2 trong tổng 6 người liên quan đến đường dây “mua bán trái phép hóa đơn” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trước đó, cuối năm 2022, trong quá trình điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm 4 người gồm Nguyễn Văn Đoàn (SN 1982), Nguyễn Thị Huyền (SN 1987), Ngô Văn Pha (SN 1983) cùng trú tại TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Huy (SN 1975), trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã thành lập và mua bán hóa đơn của nhiều công ty.
Tháng 12/2022, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Văn Pha, Nguyễn Văn huy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
 |
| Trần Như Trung và tang vật vụ án. |
Đấu tranh mở rộng, đến tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố và bắt giữ thêm Hoàng Quốc Trung (SN1979), thường trú tại huyện An Dương và Trần Như Trung (SN 1980) trú tại quận Ngô Quyền (đều thuộc TP Hải Phòng). Từ đây, thủ đoạn tinh vi của “đường dây” mua bán trái phép hóa đơn “liên tỉnh” đã lộ rõ.
Theo đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, nhóm trên đã tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp hoặc địa bàn xa trung tâm để thành lập các công ty “ma”, dưới vỏ bọc đăng ký ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng hóa đơn như: vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống…Sau đó, các nghi phạm tìm cách liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp 2-8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận.
Đánh giá về phương thức, thủ đoạn của nhóm này, trung tá Hán Văn Mạnh, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết: Nhóm này hoạt động tinh vi và có sự tính toán kỹ càng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nghi phạm mua lại những công ty đã ngừng hoạt động, sau đó thay đổi tư cách pháp nhân bằng cách thuê người đứng tên giám đốc và thành lập công ty mới. Không những vậy, nhóm này còn đến các cửa hàng kinh doanh có điều kiện (hiệu cầm đồ, nhà nghỉ…) mua lại những CMND cũ, không có người nhận để “giả mạo” chữ ký sau đó làm hồ sơ đăng ký những người này làm giám đốc doanh nghiệp và thành lập hàng chục các công ty khác nhau. Những công ty “ma” này thường chỉ hoạt động trong thời gian nhất định từ vài tháng đến 1-2 năm rồi lại tiếp tục thành lập các công ty khác.
Lực lượng công an xác định bằng thủ đoạn đó, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thành lập gần 30 công ty trên địa bàn các tỉnh, TP Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội…để xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
