Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 3/5 cho biết đã phá thành công chuyên án nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam sử dụng công nghệ cao làm thẻ thanh toán giả thông qua máy POS để chiếm đoạt tiền.
Nhóm người bị bắt gồm Wu Yong Jiang (tức Ngũ Vĩnh Giang, 37 tuổi); Zhang Huo Sheng (Trương Hỏa Sinh, 32 tuổi); Luo Jian Ping (La Kiếm Bình, 43 tuổi). Tất cả đều trú tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Vũ Hồng Hải (36 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình).
 |
| Cảnh sát lấy lời khai nhóm người sử dụng thẻ giả để rút tiền qua máy POS. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh. |
Ngũ Vĩnh Giang khai nhận qua mạng xã hội Wechat hắn quen Dương Đức (quốc tịch Trung Quốc) nói có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và muốn chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Giang ngỏ ý nhận lời và nhận từ người này một máy ghi thẻ cùng hướng dẫn tải phần mềm, cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác.
Để thực hiện phi vụ, Giang nhờ A Đông (chưa rõ lai lịch) giới thiệu Sinh và Hải tham gia tìm cách móc nối với các chủ máy POS ở Việt Nam để rút tiền. Hải gọi điện nhờ Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) tìm máy POS còn Giang rủ thêm Bình tham gia với lời hứa sẽ chia phần nếu lấy được tiền.
Ngày 22/12/2019, Giang gặp Bình và Sinh tại cửa khẩu La Bang (Trung Quốc), hắn hướng dẫn đồng bọn tìm cách vượt biên trái phép còn mình dùng hộ chiếu để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, cả nhóm đi xe khách về Hà Nội gặp Hải, Tiến và thống nhất lấy được tiền sẽ trả cho chủ máy POS 40%, còn lại cả nhóm chia nhau.
Tối 24/12/2019, chúng mang đồ nghề ra một quán cà phê tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để thực hiện chiếm đoạt 300.000 USD.
Khi đang thực hiện giao dịch, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang và thu giữ tang vật gồm 1 máy POS, 1 thẻ ghi thông tin, máy tính và nhiều tang chứng có liên quan.
Kiểm tra nơi ẩn náu tại nhà nghỉ ABA thuộc phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cảnh sát phát hiện thêm 11 thẻ thanh toán các loại.
Ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến đã đến cơ quan cảnh sát để đầu thú.
