Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết thời gian qua, một trong những trọng tâm công tác của đơn vị, là quyết liệt thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu đặt ra là phải nhận diện được đối tượng, ổ nhóm cần tập trung đấu tranh, góp phần đẩy lùi tội phạm và duy trì các biện pháp không để tình hình hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Với tinh thần chỉ đạo ấy, qua công tác quản lý địa bàn cũng như tình hình trên không gian mạng về nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay tiền, lực lượng CSHS phát hiện nhóm đối tượng do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994; trú ở Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội; có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), cầm đầu, có biểu hiện cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ”.
 |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Tập trung đi sâu xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự nắm được Mạnh và một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội với thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 ở chung cư UDIC Riverside (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để hoạt động, sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội, từ đó đăng quảng cáo cho vay đồng thời quản lý các khách vay qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Facebook, Google...).
Xác định cần tập trung đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự thành lập các tổ công tác áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh triệt phá.
Ngày 13/3/2024, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, CQĐT bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (SN 1999, trú ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì; có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng); Nguyễn Hồng Quân (SN 1996, trú ở Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Duẩn (SN 1996, quê quán Vũ Thư, Thái Bình); Bùi Tuấn Anh (SN 1998, quê quán Tiền Hải, Thái Bình).
Lời khai các đối tượng, đầu tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh cùng một số đối tượng bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, tỷ lệ 10 ăn 8, lãi xuất từ 146%năm đến 221%/năm.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ tầng 2102, chung cư UDIC Riverside, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo hướng đến các khách đang có nhu cầu vay tiền.
Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Trì, Thạch Thất.... và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật hình sự, Luật cư trú, Luật đất đai, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự tại Tủ sách pháp luật.
