Liên tục nhận tiền 'ủng hộ Cuba' vì trùng số tài khoản
Phát hiện nhiều người chuyển khoản ủng hộ Cuba nhầm sang tài khoản cá nhân của mình, anh Phạm Mạnh Hà nhanh chóng đến ngân hàng chuyển trả lại.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Nữ sinh sập bẫy lừa du học, suýt mất nửa tỷ đồng
Các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, ép buộc M. bỏ đi rồi nhắn tin cho gia đình nói là bị “bắt cóc” để gia đình chuyển 500 triệu đồng.
Nữ nhân viên công ty vàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng
Để tạo lòng tin, Giang lấy phôi "Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư" do Công ty vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc Công ty vàng Bắc Á rồi đưa người thân, người quen xem.
Cựu cán bộ trật tự xây dựng bị phạt 7 năm 6 tháng tù
Với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, bị cáo Vương Mạnh Hưng (SN 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông cũ) lĩnh án 7 năm 6 tháng tù giam.
Ăn Cùng Bà Tuyết 'chốt' trăm nghìn đơn, doanh thu cả trăm tỷ đồng
Chỉ tính các sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee và TikTok Shop, gian hàng "Ăn Cùng Bà Tuyết" đã thu về cả trăm tỷ đồng.
Trang web bị hack trong ngày Bitcoin sập
Chuyên trang tiền mã hóa là nạn nhân tiếp theo trong các vụ tấn công nhằm lừa đảo người dùng gần đây. Hiện chưa có báo cáo về lượng tài sản thiệt hại.
Đề xuất cho hộ kinh doanh kê khai thử thuế không xử phạt
Chuyên gia cho rằng cần có giai đoạn kê khai thuế thử nghiệm không xử phạt để giúp hộ kinh doanh làm quen, chủ động chuyển đổi và tránh tình trạng né thuế, giấu doanh thu.
Sập bẫy shipper giả, người phụ nữ mất 600 triệu đồng
Khi bị đối tượng lừa đảo dọa không làm theo hướng dẫn mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng, người phụ nữ đã hoảng sợ nghe theo và mất 600 triệu đồng trong tài khoản.
Cơ quan thuế lên tiếng việc khách chuyển khoản bị thu thêm tiền
Chi cục Thuế khu vực I (quản lý địa bàn Hà Nội, Hoà Bình) khẳng định trường hợp người bán yêu cầu thu thêm tiền của người mua nếu thanh toán chuyển khoản là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Khởi tố đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Người phụ nữ liên tiếp nhận tổng số tiền gần 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ
Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bất ngờ nhận được 1,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng. Trước đó, chị cũng đã từng nhận 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.
Hơn 100 tỷ đồng của khách được giữ lại không mất nhờ một thông báo
Chỉ sau 2 tháng thí điểm dịch vụ cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận ở một ngân hàng, đã có hơn 100 tỷ đồng của khách được giữ lại tránh bị lừa đảo.
Du học sinh dàn cảnh bắt cóc, đòi gần 700.000 USD tiền chuộc
Hai du học sinh Trung Quốc dàn cảnh bắt cóc tại Malaysia và có nguy cơ đối diện với 1-5 năm tù giam.
Nữ chủ nhà hàng ngỡ ngàng nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản từ người lạ
Bất ngờ khi nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình nghi do người khác chuyển nhầm, chị Trần Thị Duyên ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã trình báo công an để tìm người trả lại.
Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng giả danh nhân viên ngân hàng ACB
Công an tỉnh Thái Bình bóc gỡ đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.
Tuyên tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
TAND TP.HCM tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án chung thân, một án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu. Đường dây này đã mua bán trái phép hơn...
Nhóm người Trung Quốc ghép video nhạy cảm để lừa tiền doanh nhân Việt
Các đối tượng người Trung Quốc dùng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video "nhạy cảm" của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nơi ở, nơi làm việc...
Tài khoản ngân hàng 3 năm không dùng bất ngờ nhận hơn 400 triệu đồng
Anh Hòa cho biết 3 năm qua, anh không sử dụng, không phát sinh giao dịch với tài khoản ngân hàng nên không biết đã nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm đến.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người phụ nữ bán nhung hươu
Cơ quan CSĐT Công an Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Nương (SN 1981, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".