Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt vừa xảy ra trên địa bàn.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, ngụ quận 1, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Phát Đạt) có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bà Nguyễn Bạch Vân. Ảnh: CACC. |
Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.
Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 công ty này để làm căn cứ đề nghị một ngân hàng Thương mại giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 23/1/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Vân. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn nhưng bà Vân đã rời khỏi địa chỉ cư trú.
Để phục vụ công tác truy bắt bà Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thông báo truy tìm bị can này.
Cá nhân, tổ chức nào phát hiện bà Vân thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật hình sự, Luật cư trú, Luật đất đai, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự tại Tủ sách pháp luật.
