Ngày 7/11, Công an Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do An Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại D&P Việt Nam (Công ty D&P Việt Nam) gây ra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định nữ nghi phạm 43 tuổi đã kêu gọi người quen góp vốn vào 2 dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư để chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
 |
| Bà An Phương Thảo. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo cơ quan điều tra, Công ty D&P Việt Nam được cấp giấy chứng nhận kinh doanh về bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý. Cuối năm 2009, bà Thảo mời người quen tên Lý Ngọc Anh góp vốn đầu tư vào 2 dự án bất động sản ở Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội).
Quá trình mời gọi, nữ giám đốc nói Công ty D&P Việt Nam hợp tác cùng một doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư 2 dự án trên. Nếu tham gia góp vốn, bà Ngọc Anh sẽ được mua đất tại dự án với giá ưu đãi.
Từng hợp tác kinh doanh bất động sản với An Phương Thảo nên bà Ngọc Anh đã chuyển gần 20 tỷ đồng để mua 1.750 m2 nhà chung cư với giá ưu đãi.
Sau 4 năm, 2 dự án bất động sản vẫn chưa được triển khai. Khi đối tác yêu cầu hoàn trả vốn, Thảo trả bà Ngọc Anh 8,4 tỷ đồng. Đầu năm 2016, bị hại có đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.
Cảnh sát xác định 2 dự án bất động sản An Phương Thảo nói đến chưa được cấp phép đầu tư. Đơn vị xin cấp phép cũng không cam kết hợp tác đầu tư cùng Công ty D&P Việt Nam.
Ngày 13/10, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với An Phương Thảo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do nữ giám đốc đi khỏi nơi cư trú, có dấu hiệu lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã truy nã, cấm xuất cảnh.
Hôm 26/10, cảnh sát bắt Thảo khi nữ giám đốc làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.
*Tên bị hại đã thay đổi.
