Ngày 16/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội khởi tố Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, ở phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) về tội Buôn lậu.
Theo điều tra, cuối tháng 9/2014, Công ty Nam Phát do Chi làm giám đốc (trụ sở tại TP HCM) có làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... Lô hàng này nằm trong một container trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam.
Khi Chi cục Hải quan Gia Thụy đang chờ lấy mẫu giám định số hàng hóa thì Công ty Nam Phát tự ý đưa container về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ.
 |
| Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Chi (áo hồng). Ảnh: Công an cung cấp. |
Trong hồ sơ khai báo hải quan, công ty của nữ giám đốc 8X kê 7 loại hàng hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lô sản phẩm có 36 mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Lãnh đạo PC46, sau khi thuê vận chuyển hàng từ Australia về Việt Nam, Chi đã làm lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, khai gian số lượng, chủng loại nhằm mục đích trốn thuế.
Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
