Vụ án của Nghĩa xảy ra cách nay đã 5 năm. Sau nhiều phiên tòa, nữ tỷ phú trên sàn chứng khoán một thời Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (44 tuổi) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phải lĩnh án tù chung thân.
 |
| Nghĩa đã phải nhận án tù chung thân. |
Những bị hại của Nghĩa gồm: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng, Vũ Thị Kim Dung và chị Cẩm Hương cùng ở Hà Nội. Do có quen biết từ trước, Nghĩa dùng chiêu kêu gọi đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi rồi chiếm đoạt tiền của họ.
Để tạo lòng tin, Nghĩa nói với những người trên có khả năng mua giúp được các cổ phiếu ưu đã của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa lên sàn giao dịch (CPOTC), chắc chắn sẽ lãi từ 5 đến 10%. Nhưng việc mua bán cổ phiếu của công ty nào, thời gian, giá cả và số lượng bao nhiêu phải do Nghĩa mua và đứng tên. Thời gian mua, bán từ 3 đến 10 ngày, tùy theo từng đợt.
Những bị hại đã đưa trực tiếp (không viết giấy biên nhận) và chuyển vào tài khoản của Nghĩa. Thời gian đầu, Nghĩa trả gốc và lãi đầy đủ để mọi người tiếp tục giao tiền cho chị ta với số lượng lớn. Khi nhận tiền của các chị này, Nghĩa không mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp như đã hứa mà dùng tiền của người sau trả một phần tiền lãi cho người trước.
Nghĩa khai, bị cáo đã ra các sàn giao dịch chứng khoán ở phố Trần Bình Trọng, Thiền Quang và Phan Chu Trinh để mua bán CPOTC của nhiều công ty nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh. Nghĩa cũng không cung cấp được lai lịch người mua, người bán, chị ta chỉ có giấy tờ mua một loại cổ phiếu trị giá 20 triệu đồng.
Cuối tháng 1/2008, không thấy Nghĩa trả tiền như cam kết, ngày 2/2/2008, chị Oanh và chị Cẩm Hương đến nhà Nghĩa đòi tiền. Nghĩa hứa trả sau và viết cam kết đã cầm của chị Oanh 30 tỷ đồng, sẽ trả dần.
Năm 2010, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án nhưng phải hoãn phiên tòa vì kiểm sát viên bị “tố” gợi ý chạy án. Sau đó, cơ quan chức năng xác định không có cơ sở để kết luận kiểm sát viên chạy án.
Đến ngày 1/8/2011, tại phiên tòa sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt Đoàn Vũ Thanh Nghĩa mức án tù chung thân. Tại phiên phúc thẩm ngày 5/12/2012, TAND Tối cao tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu xét xử lại cấp sơ thẩm vì cáo trạng chỉ đề nghị truy tố Đoàn Vũ Thanh Nghĩa chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng, nhưng tòa sơ thẩm TAND Hà Nội kết tội chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng. Tòa tối cao cho rằng không có căn cứ xác định bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có chăng chỉ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi điều tra bổ sung, ngày 7/5, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa. Theo bản cáo trạng mới, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa đã lừa 5 bị hại đầu tư cổ phiếu ưu đãi để chiếm đoạt tiền. Nghĩa đã lừa của 5 bị hại tổng số tiền gần 47 tỷ đồng. Trong số này, chị Oanh bị Nghĩa lừa nhiều nhất là 30 tỷ. Tuy nhiên, phiên tòa này lại bị hoãn.
Tới chiều ngày 12/9, TAND Hà Nội chính thức tuyên án với bị cáo lừa nhiều tỷ đồng này. Chủ tọa đã tuyên phạt Nghĩa án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
