Ông trùm đường dây đánh bạc 5.000 tỷ đồng

Chân dung ông trùm Dương Bá Liệu

Khi giải vô địch bóng đá thế giới năm 2014 đang đến gần, các trinh sát Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Thanh Hóa) nhận được nguồn tin trên địa bàn tỉnh đang tồn tại một đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn.  Chuyên án XĐ414 được Ban Giám đốc Công tỉnh xác lập.

Sau thời gian dài điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định người cầm đầu đường dây đánh bạc là Dương Bá Liệu (49 tuổi, quê Nam Định).

Dương Bá Liệu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thiếu tá Lê Khắc Minh – nguyên Đội trưởng Đội chống tội phạm có tổ chức (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Thanh Hóa), Liệu đã có một đời vợ. Không trụ được ở quê nhà, anh ta dạt vào Thanh Hóa để kiếm đường làm ăn.

Với vẻ mặt điển trai, ăn nói nhẹ nhàng, Liệu nhanh chóng lấy được lòng Hà Thị Thoan, em gái của một gã giang hồ cộm cán ở thị xã Bỉm Sơn. Cũng kể từ đó, Liệu gần như có được chỗ dựa vững chắc trong thế giới ngầm của những hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, Liệu cho xây dựng một ngôi nhà khang trang trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) với hệ thống rào sắt, tường bao kiên cố. Ngoài ra, hắn còn cho lắp đặt hệ thống camera theo dõi hay mạng Internet để phục vụ hoạt động đánh bạc qua mạng rất tinh vi.

Tiếp đó, người đàn ông này mua tài khoản đánh bạc trên trang mạng rồi chia thành các tài khoản con để bán và trực tiếp tổ chức cho người chơi.

Từ những thông tin thu thập được, Ban chuyên án nhận định, đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao lớn, tinh vi nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng loạt đột kích

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây này, chiều ngày 6/7/2014, Ban chuyên án với nhiều lực lượng như Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, Công an Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an thị xã Bỉm Sơn... chia thành nhiều hướng để đột kích vào nhà Liệu.

Căn nhà của trùm đường dây đánh bạc 5.000 tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đúng 18h cùng ngày, từ bốn hướng, các trinh sát đã vô hiệu những tên cảnh giới, dùng máy cắt phá rào sắt xộc thẳng vào nơi Liệu đang chỉ đạo một số người cố tình tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 200 triệu đồng, súng, camera, màn hình ti vi để đánh bạc cùng nhiều giấy tờ liên quan đến các hoạt động đánh lô đề, cá độ từ năm 2011. Ngoài Dương Bá Liệu, lực lượng công an còn bắt giữ những người được cho có liên quan đến hành vi đánh bạc như: Vũ Văn Thắng (34 tuổi, ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn); Nguyễn Tân Thanh (44 tuổi, ở Thành Kim, Thạch Thành) và Vũ Văn Lâm (45 tuổi, ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Cùng thời điểm bắt giữ Liệu và đồng bọn, Ban chuyên án đã đồng loạt đột kích nhà Lê Thị Hoa (ở Hà Trung), Vũ Thị Liên (ở thị xã Bỉm Sơn) và Trần Thị An (ở tỉnh Nam Định). Khám xét nơi đây, cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ, tiền bạc được cho là có liên quan đến vụ án.

Một ngày sau, lực lượng tham gia phá án tiếp tục "quét" các chân rết của đường dây này và bắt giữ thêm những kẻ có liên quan khác, nâng tổng số lên 18 người, do Dương Bá Liệu cầm đầu.

Tính đến khi chuyên án bị triệt phá, cơ quan điều tra cho biết những người tham gia đánh bạc đã giao dịch trên mạng trên 5.000 tỷ đồng.

Các chân rết liên quan đến vụ án và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại tá Nguyễn Hoành Du - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, nhóm tội phạm hoạt động rất tinh vi, tổ chức bài bản, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Các trang mạng có nội dung đánh bạc trực tuyến đều có máy chủ đặt tại nước ngoài, được đăng ký quản lý công khai ở nhiều nước trên thế giới. Do đó, công tác xác minh thu thập dữ liệu tại đơn vị quản lý máy chủ không thể thực hiện được.

Ngoài ra, người chơi bạc có mặt ở khắp nơi trong cả nước, ai cũng có thể chơi nên quá trình sàng lọc, mở rộng vụ án cũng mất rất nhiều thời gian…

Cũng theo vị đại tá, những người tham gia đánh bạc thanh toán tiền thắng thua bằng cách ứng điểm (1 điểm tương đương 50.000 đồng). Khi thắng, hoặc thua họ sẽ gặp trực tiếp nhau để thanh toán bằng tiền mặt, không chuyển khoản nên rất khó để xác định, cũng như truy thu số tiền tham gia đánh bạc.