Phá đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỷ

Ngày 24/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Sau thời gian xác lập chuyên án điều tra, sáng 11/1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm trong đường dây cho vay lãi nặng do Wang YunTao điều hành.

Công an đột kích các địa điểm trong đường dây cho vay lãi nặng do Wang YunTao điều hành. Ảnh: CACC.

Công an đã tiến hành làm việc với 193 người liên quan để xâu chuỗi, làm rõ vai trò và xác định phương thức hoạt động.

Theo đó, đường dây này lập 10 công ty, thuê người làm việc, phân chia thành các bộ phận để sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động cho vay thông qua 3 ứng dụng "Ơi vay", "Yoloan", "Vdong" trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng với lãi suất 500 đến 1.000%/năm.

Từ tháng 1/2021 đến ngày 10/1/2024, Wang Yuntao cùng đồng bọn đã tổ chức hơn 2 triệu lượt vay qua app cho hơn 1,3 triệu người với số tiền gần 9.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng.

Đối tượng Wang YunTao. Ảnh: CACC.

Ngoài tạm giữ hình sự 27 đối tượng, công an đã phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan…

Theo Công an Đà Nẵng, Wang Yuntao cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước, chuyên hoạt động ứng dụng app gắn với thiết bị di động để cho vay lãi nặng trên cả nước.