Phá đường dây lừa đảo liên tỉnh, giao dịch 100 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp lực lượng CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng vừa khám phá ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan Công an triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004) đều trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Các đối tượng Tài, Công, Hoàng, Quyền, Sáng.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng này dùng các hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Đối tượng Vũ Đức Giang tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (đều sinh năm 1993, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội). Theo điều tra, Mai và Giang đã lợi dụng kẻ hở của các ngân hàng để tạo lập các tài khoản, mỗi tài khoản giả được đối tượng bán ra với giá 50.000-300.000 đồng. Ngoài ra, Giang và Mai sử dụng 3 tài khoản ngân hàng được các đối tượng làm giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi bắt đầu thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng. Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Võ Hữu Nhân.

Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004, trú tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là đối tượng có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt các website để hoạt động các dịch vụ chuyên về làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, tổng số lượng người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến khi bị điều tra là 89.710 tài khoản người dùng; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh CCCD giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị "nuôi" sim "rác", 301 sim "rác", 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan. Căn cứ điều tra, Công an tỉnh Quảng Binh đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.