Ngày 17/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và bắt giữ được nghi phạm chính của vụ án.
Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đăng tải lên Facebook, Telegram, các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.
Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm cầm đầu là H.Đ.N (31 tuổi, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện tại ở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.
 |
| H.Đ.N. tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC. |
Qua đấu tranh, N. khai nhận từ tháng 10/2022, tham gia nhóm Facebook có tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Sau đó, N. sử dụng tài khoản Facebook, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại Internet banking…, thì N. liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời.
Tùy vào từng ngân hàng, nam thanh niên này bán thông tin mỗi tài khoản với giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng. Sau đó, N. trả cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng.
Tổng cộng N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.
Cơ quan chức năng đã xác định, triệu tập hàng chục nhân viên 13 ngân hàng TMCP ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N. còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho những người có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho người khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.
Thanh niên này khai nhận đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.
Chuyên án đang được mở rộng điều tra.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
