Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Mohamach Da Pha (SN 1996; thường trú ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) với hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
Vào năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ôtô, đặt trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ.
 |
| Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra. |
Tỷ lệ góp vốn chia đều cho 2 người, Khanh giữ chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc. Mohamach Da Pha tham gia với vai trò cộng tác viên.
Quá trình kinh doanh phát sinh khoản lỗ. Sau đó, cả ba người đã cùng thống nhất thực hiện một số hành vi để chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin không đúng sự thật cho đối tác giao dịch.
 |
| Mohamach Da Pha bên chiếc ôtô hiệu MCLAREN, biển số 51F-82... |
Cụ thể, trong vụ thứ nhất, 3 cá nhân này đã nhận ôtô hiệu McLaren của chị L.N.T.H. (SN 1991; cư trú phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ) rồi mang đi thế chấp, giá trị chiếc xe là 7,1 tỷ đồng.
Trong vụ thứ hai, Khanh và Vấn đã đưa ra thông tin Công ty K-Supper đã sở hữu một ôtô hiệu Brabus. Anh T.H.P căn cứ vào thông tin này đã đồng ý mua xe và chuyển khoản 24,5 tỷ đồng.
 |
| Một số siêu xe liên quan đến vụ án cơ quan điều tra thu giữ. |
Vụ thứ ba liên quan đến Mohamach Da Pha, bị can đã mượn của anh L.T.S một ôtô hiệu BMW trị giá khoảng 870 triệu đồng, nhưng sau đó đem xe đi thế chấp để lấy khoản tiền 1 tỷ đồng, đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi anh S. hỏi thăm về tình trạng xe, Da Pha trả lời vẫn đang sử dụng bình thường…
Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.
