Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 2 bị can nguyên là Tổng giám đốc và Giám đốc của 2 công ty.
Các bị can bị trong vụ án gồm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội, và Phan Minh Đức (42 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư khai khoáng và thương mại Thủ đô.
Kết quả điều tra xác định, qua quen biết, ông Lập được Nguyễn Thị Hồng đề nghị góp vốn, thực hiện hợp đồng xuất khẩu đồng kim loại sang Liên bang Nga. Theo thỏa thuận, Công ty của bà Hồng sẽ mua đồng kim loại của Công ty Thủ đô (của Phan Minh Đức) để bán cho Công ty Vulcan - Sigma LLC Company, do ông A.A Redozubov làm Tổng giám đốc.
Ngày 7/8/2012, Công ty của anh Hưng (con trai ông Lập) làm giám đốc đã ký hợp đồng liên danh với Công ty của Nguyễn Thị Hồng về việc hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu đồng kim loại.
Bà Hồng đã đưa cho phía công ty anh Hưng bản nháp Hợp đồng đầu ra đề ngày 27/9/2012 giữa Công ty Khoáng sản và Công ty Vulcan, tài khoản mở tại một ngân hàng có trụ sở tại Liên bang Nga do ông Alexander Lazazenko làm đại diện, và bản nháp Tín dụng thư của ngân hàng này bảo lãnh hơn 20 triệu USD.
Lời khai của Nguyễn Thị Hồng về sau cho rằng đó là hợp đồng đầu tiên ký kết với Công ty Vulcan nhưng Hồng chưa gặp phía Công ty Vulcan. Việc đàm phán, ký kết Hợp đồng chỉ thực hiện qua email và qua một người mà Hồng biết là đại diện của Công ty Vulcan.
Ngày 1/10/2012, Công ty Khoáng sản và Công ty Thủ đô ký hợp đồng mua bán sản phẩm đồng thành phẩm, giá trị khoảng 413 tỷ đồng.
 |
| Nguyễn Thị Hồng. |
Theo đó, Công ty Thủ đô sẽ giao 2.200 tấn đồng cho Công ty Khoáng sản tại kho Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Công ty kiểm định khối lượng và chất lượng là Vinacontrol sẽ kiểm định độc lập hàng hóa; Công ty Khoáng sản đặt cọc 8 tỷ đồng cho Công ty Thủ đô trong 3 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
Mặc dù kho Yên Viên là kho hàng của Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Công ty Vinacomin) và Công ty Vinacomin không hề ký hợp đồng mua bán, hợp đồng cho Công ty Thủ đô thuê, nhưng ngày 5/10/2012, Nguyễn Thị Hồng vẫn đưa ông Lập đến kho Yên Viên để kiểm tra. Bà Hồng cam kết Công ty Thủ đô và Công ty Khoáng sản sẽ mua đồng kim loại của Công ty Thủ đô để bán cho Công ty Vulcan.
Đặt niềm tin vào Nguyễn Thị Hồng, ông Lập đã thế chấp nhà và đề nghị ngân hàng giải ngân 8 tỷ đồng cho Công ty Thủ đô. Nhận được tiền, Phan Minh Đức đã chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của cháu ruột của Hồng, rồi chuyển thêm cho cô 1,3 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa số tiền hơn 6,3 tỷ đồng nhận của Đức, Hồng đã lập phiếu chi khống và nhiều lần đòi Đức hơn 1,6 tỷ đồng nhưng Đức khất lần. Đến năm 2014, Đức trả Hồng được thêm 300 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò chủ mưu, và với sự giúp sức của Phan Minh Đức, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội đã chiếm đoạt số tiền lớn.
Kết quả điều tra, ông Alexander Lazazenko không phải là đại diện của ngân hàng tại Liên bang Nga. Ông này khẳng định bản nháp Tín dụng thư của ngân hàng và một số giấy tờ khác do Hồng cung cấp là giả mạo.
